| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 19기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 149,811 | - 매출액 | 64,564 | |
| - 부채총계 | 18,768 | - 영업이익 | 18,459 | ||
| - 자본금 | 4,939 | - 당기순이익 | 15,826 | ||
| - 자본총계 | 131,043 | *주당순이익(원) | 1,971 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 150,017 | - 매출액 | 64,821 | |
| - 부채총계 | 18,905 | - 영업이익 | 18,232 | ||
| - 자본금 | 4,939 | - 당기순이익 | 15,693 | ||
| - 자본총계 | 131,112 | *주당순이익(원) | 1,955 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 500 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 4,938,521,500 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1인 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 ○ 감사보고 ○ 영업보고 ○ 외부감사인 선임결과보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제 1 호 의안 : 제19기 (2023.01.01.~2023.12.31.)재무제표(별도, 연결) 승인의 건 (이익잉여금 처분계산서(안)포함, 주당 배당금 500원) -> 보고로 갈음 제 2 호 의안 : 보상위원회운영규정 개정의 건 -> 원안대로 승인 제 3 호 의안 : 사외이사 선임의 건 (임욱빈) -> 원안대로 승인 제 4 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 제 5 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기2의 시가배당률은 주주명부 기준일 2매매거래일 전일부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다. - 상기 제1호 의안은 상법 제449조2 및 회사 정관 제55조 6항에 의거하여 외부감사인의 의견이 적정이며, 감사 전원 동의 요건를 충족하였기에 2024년 03월 21일 이사회 승인절차를 거쳐 최종 확정하였으며, 이를 정기주주총회에서 보고되었습니다. |
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| ※관련공시 | 2023-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-02-14 주주총회소집결의 2024-02-14 현금ㆍ현물배당 결정 2024-02-29 주주총회소집결의 2024-02-29 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2024-03-14 주주총회소집공고 2024-03-21 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 임욱빈 | 1976-01 | 3 | 신규선임 | 2016~2020 (前) 기상청 정책자문위원회 위원 2018~현재 (現) 한성대학교 비즈니스컨설팅학과 교수(학과장) |
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