| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-28 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 38(여의도동, 한국화재보험협회빌딩) 15층 강의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 영업보고 2) 감사보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 : 제 1 호 의안 : 제20기 (2024.01.01.~2024.12.31.) 재무제표(별도, 연결) 승인의 건 (이익잉여금 처분계산서(안)포함, 주당 배당금 500원) 제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 3 호 의안 : 사내이사 하상선 선임의 건 제 4 호 의안 : 상근감사 최일규 선임의 건 제 5 호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제 6 호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제449조2 (재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 정관 제55조 제6항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. - 상근감사 김종철은 일신상의 사유로 인해 중도 사임 예정입니다. - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 제20기 정기주주총회에 활용 예정이므로, 주주님께서는 주주총회장의 현장 방문 없이도 의결권을 행사하실 수 있습니다. - 금번 정기주주총회와 관련된 자세한 사항은 향후 공시 예정인 '주주총회 소집공고'를 참조하시기 바랍니다. |
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| ※관련공시 | 2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 하상선 | 1972-11 | 3년 | 재선임 | - 아주대학교 환경공학과 공학석사 - 전) 삼성전자 반도체총괄 녹색경영그룹 - 현) 에코아이 탄소배출권사업본부 본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최일규 | 1967-01 | 3 | 신규선임 | 상근 | - 서울대학교 금속공학과 - 전) 현대제철 기술전략 - 전) 현대제철 탄소중립추진단 단장 - 전) 현대제철 전략기획본부 본부장 |