| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 20기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 149,630 | - 매출액 | 25,601 | |
| - 부채총계 | 21,336 | - 영업이익 | 323 | ||
| - 자본금 | 4,939 | - 당기순이익 | 2,189 | ||
| - 자본총계 | 128,294 | *주당순이익(원) | 222 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 149,839 | - 매출액 | 25,769 | |
| - 부채총계 | 21,335 | - 영업이익 | 199 | ||
| - 자본금 | 4,939 | - 당기순이익 | 2,254 | ||
| - 자본총계 | 128,504 | *주당순이익(원) | 228 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 500 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 4,938,521,500 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.42 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1인 선임, 상근감사 1인 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 ④ 제20기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(별도, 연결) 및 이익잉여금처분계산서(배당포함) 승인 보고의 건 나. 부의 안건 ◎ 제 1 호 의안 : 제20기 (2024.01.01.~2024.12.31.) 재무제표(별도, 연결) 승인의 건 (이익잉여금 처분계산서(안)포함, 주당 배당금 500원) ☞ 보고사항으로 변경 (상법 제449조2 (재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제55조 6항의 요건 충족에 따라 이사회 결의) ◎ 제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 가결 ◎ 제 3 호 의안 : 사내이사 선임의 건 (하상선) ☞ 원안대로 가결 ◎ 제 4 호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 최일규) ☞ 원안대로 가결 ◎ 제 5 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 ◎ 제 6 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 외부감사인의 감사종료 후 당해법인에 제출한 감사보고상의 재무제표를 당해법인의 이사회 승인절차를 거쳐 2025.03.18에 최종 확정하였으며, 정기주주총회에서 보고되었습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2025-03-18 사업보고서(일반법인) 2025-03-18 감사보고서 제출 2025-03-13 주주총회소집공고 2025-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2025-02-25 주주총회소집결의 2025-02-13 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 하상선 | 1972-11 | 3년 | 재선임 | - 전) 삼성전자 반도체총괄 녹색경영그룹 - 현) 에코아이 탄소배출권사업본부 본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최일규 | 1967-01 | 3 | 신규선임 | 상근 | - 전) 현대제철 기술전략 - 전) 현대제철 탄소중립추진단 단장 - 전) 현대제철 전략기획본부 본부장 |