| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 21기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 142,633 | - 매출액 | 30,828 | |
| - 부채총계 | 17,649 | - 영업이익 | 1,046 | ||
| - 자본금 | 14,816 | - 당기순이익 | 1,709 | ||
| - 자본총계 | 124,984 | *주당순이익(원) | 58 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 142,917 | - 매출액 | 30,916 | |
| - 부채총계 | 17,657 | - 영업이익 | 953 | ||
| - 자본금 | 14,816 | - 당기순이익 | 1,785 | ||
| - 자본총계 | 125,260 | *주당순이익(원) | 60 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 70 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,074,179,030 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1인 선임, 사외이사 2인 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 5 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 63 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 제1호 의안은 상법 제449조2 및 본 회사의 정관 제55 조 제6항 규정에 의거 외부감사인의 적정의견 표시 및 감사 전원이 동의하였으므로 2026년 3월 17일에 이사회에 승인하고 주주총회에서는 보고사항으로 변경함. | |||||
| ※관련공시 | 2026-03-17 사업보고서(일반법인) 2026-03-17 감사보고서 제출 2026-03-10 주주총회소집공고 2026-02-27 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2026-02-03 주주총회소집결의(정기주주총회) 2026-02-03 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제2-1호 | 보통결의 | 사내이사 현성완 선임의 건 | 가결 | 73.8 | 100.0 | 0 | - |
| 제2-2-1호 | 보통결의 | 사외이사 안영환 선임의 건 | 가결 | 73.8 | 100.0 | 0 | - |
| 제2-2-2호 | 보통결의 | 사외이사 윤용희 선임의 건 | 가결 | 73.8 | 100.0 | 0 | - |
| 제3호 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 68.4 | 100.0 | 0 | - |
| 제4호 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 73.8 | 100.0 | 0 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 현성완 | 1968-12 | 3 | 신규선임 | - 前) ㈜한섬 - 現) ㈜에코아이 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 안영환 | 1970-07 | 3 | 신규선임 | - 前) 에너지경제연구원 선임연구위원 - 現) 숙명여자대학교 기후환경에너지학과 교수 - 現) 2050탄소중립녹색성장위원회 기후변화정책분과 위원장 |
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| 윤용희 | 1980-10 | 3 | 신규선임 | - 現) 법무법인(유) 율촌 변호사 - 現) 산업통상자원부 온실가스국제감축사업 심의위원회 위원 - 現) 기후에너지환경부 고문변호사 |
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