| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-30 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 이천시 마장면 서이천로 481-17 내츄럴엔도텍 생산본부 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
1. 보고사항
1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결사항 1) 제1호 의안 : 제19기 재무제표 승인의 건 (2019년 1월 1월 ~ 2019년 12월 31일) 2) 제2호 의안 : 사내이사 박범승 선임의 건 3) 제3호 의안 : 감사 이선희 재선임의 건 4) 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 5) 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 6) 제6호 의안 : 정관 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박범승 | 1971-05 | 3년 | 신규선임 |
-2011. 06. ~ 2013. 11. (주)메디톡스 해외영업 팀장
-2013. 12. ~ (현) 내츄럴엔도텍 해외영업본부 장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이선희 | 1951-05 | 3년 | 재선임 | 비상근 |
2016. 3. ~ (현)내츄럴엔도텍 감사
2012. 3. ~ 2015. 3. 전 (주)경남은행 본부장(기업금융) |