| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 19기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 46,385 | - 매출액 | 6,615 | |
| - 부채총계 | 27,447 | - 영업이익 | -8,440 | ||
| - 자본금 | 10,333 | - 당기순이익 | -15,323 | ||
| - 자본총계 | 18,939 | *주당순이익(원) | -748 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 48,784 | - 매출액 | 6,580 | |
| - 부채총계 | 28,301 | - 영업이익 | -11,130 | ||
| - 자본금 | 10,333 | - 당기순이익 | -16,008 | ||
| - 자본총계 | 20,483 | *주당순이익(원) | -655 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 신규 사내이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 0 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 0 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호의안:제19기 재무제표 승인의 건
-원안대로 승인 제2호 의안: 사내이사 박범승 선임의 건 -원안대로 승인 제3호 의안: 감사 이선희 재선임의건 - 의결권 정족수 부족으로 미상정 제4호 의안: 이사보수 한도 승인의 건 -원안대로 승인 제5호 의안: 감사보수 한도 승인의 건 -원안대로 승인 제6호 의안: 정관 변경의 건 - 특별결의 정족수 부족으로 미상정 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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- 당사의 제19기 정기주주총회 제3호의안인 감사 선임의 건의 의결권 확보를 위해 전자투표 및 의결권대리 권유 공시, 각종 협회 지원 프로그램 등 참여 등의 방법으로 노력하였지만 의결정족수 부족으로 부결된 바, 상법 386조의 제1항 및 동법 제415조의 '준용규정'에 의거 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 현 감사가 차기 주주총회 까지 업무를 이행할 것이며 추후 주주총회에서 감사를 선임할 예정임
- 당사는「벤처기업육성에 관한 특별조치법」에 따른 벤처기업 중 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만인 기업에 해당합니다. |
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| ※관련공시 |
2020-03-13 주주총회소집공고
2020-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2020-03-03 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박범승 | 1971-05 | 3년 | 신규선임 |
- 현 내츄럴엔도텍 해외영업본부장
- 메디톡스 해외영업팀장 - 중앙대학교 경영학과 학사 |