의결권대리행사권유참고서류 3.5 (주)내츄럴엔도텍 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
&cr;&cr;&cr;
	2021년 2월 23일
권 유 자:	성 명: 주식회사 내츄럴엔도텍&cr;주 소: 경기도 성남시 분당구 판교로255번길 58, 301호&cr;전화번호: 070-4601-3152
작 성 자:	성 명: 이종선&cr;부서 및 직위: 경영지원본부 본부장&cr;전화번호: 070-4601-3152
&cr;&cr;

&cr;

<의결권 대리행사 권유 요약>

주식회사 내츄럴엔도텍본인2021년 02월 23일2021년 03월 11일2021년 03월 01일미위탁주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보전자위임장 가능한국예탁결제원한국예탁결제원전자투표시스템&cr;(PC) https://evote.ksd.or.kr&cr;(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m전자투표 가능한국예탁결제원한국예탁결제원전자투표시스템&cr;(PC) https://evote.ksd.or.kr&cr;(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m□ 재무제표의승인□ 이사의선임□ 감사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인□ 정관의변경

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무&cr; 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

주식회사 내츄럴엔도텍기명식&cr;보통주181,5590.88본인-

성명&cr;(회사명) 주식의&cr;종류 소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

김재수특수관계인기명식&cr;보통주3,615,59317.5특수관계인-김경희특수관계인기명식&cr;보통주8700.00특수관계인-이승연특수관계인기명식&cr;보통주30,0000.15특수관계인-이용욱등기임원기명식&cr;보통주3,6000.02등기임원-김성민특수관계인기명식&cr;보통주00.00특수관계인-3,650,06317.67-

성명&cr;(회사명)	권유자와의&cr;관계	주식의&cr;종류	소유주식수	소유 비율	회사와의&cr;관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

이종선해당없음0직원--배재민해당없음0직원--

성명&cr;(회사명) 주식의&cr;종류 소유&cr;주식수 회사와의&cr;관계 권유자와의&cr;관계 비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

-해당사항없음보통주0----해당사항없음보통주0---

성명&cr;(회사명) 구분 주식의&cr;종류 주식&cr;소유수 회사와의&cr;관계 권유자와의&cr;관계 비고

◆click◆ 『의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우 』 삽입 00660#의결권대리행사권유수탁법인에관한사항.dsl

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

2021년 02월 23일2021년 03월 01일2021년 03월 10일2021년 03월 11일

주주총회&cr;소집공고일 권유 시작일 권유 종료일 주주총회일

나. 피권유자의 범위

2020년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨. 주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 가능(시작일) - 2021년 3월 1일, (종료일) - 2021년 3월 10일한국예탁결제원한국예탁결제원전자투표시스템&cr;(PC) https://evote.ksd.or.kr&cr;(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m-

전자위임장 수여 가능 여부

전자위임장 수여기간

전자위임장 관리기관

전자위임장 수여&cr;인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

OOXXO

피권유자에게 직접 교부

우편 또는 모사전송(FAX)

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시

전자우편으로 위임장 용지 송부

주주총회 소집 통지와 함께 송부&cr;(발행인에 한함)

◆click◆ 『'인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지 게시'하는 경우』 삽입 00660#위임장용지교부인터넷홈페이지.dsl ◆click◆ 『'전자우편으로 위임장 용지 전송'하는 경우』 삽입 00660#전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획.dsl

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

피권유자가 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수

위임장 접수처: 주식회사 내츄럴엔도텍&cr; 주 소: 경기도 성남시 분당구 판교로255번길 58, 301호&cr; 전화번호: 070-4601-3152 &cr; 팩스번호: 032-4601-3100

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

2021년 3월 11일 오전 9시경기도 이천시 마장면 서이천로 481-17, 이천공장 생산본부

일 시

장 소

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능(시작일) - 2021년 3월 1일, (종료일) - 2021년 3월 10일한국예탁결제원한국예탁결제원전자투표시스템&cr;(PC) https://evote.ksd.or.kr&cr;(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m-

전자투표 가능 여부

전자투표 기간

전자투표 관리기관

인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항

해당사항 없음---

서면투표 가능 여부

서면투표 기간

서면투표 방법

기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl ◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 01_재무제표의승인

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요의 나. 회사의 현황 참조&cr;

나. 당해 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

&cr;※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 정기 주주총회 전 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도감사보고서를 참조하시기 바랍니다. &cr;

연 결 재 무 상 태 표

제 20 기 2020년 12월 31일 현재

제 19 기 2019년 12월 31일 현재

과목	제 20(당) 기	제 19(전) 기
자산
유동자산	20,307,941,946	15,836,552,889
현금및현금성자산	4,921,066,280	1,811,537,162
단기투자자산	8,258,310,805	9,833,669,596
매출채권및기타채권	2,172,770,323	1,296,277,641
당기법인세자산	30,461,140	48,545,959
기타유동자산	529,034,260	335,810,890
재고자산	4,396,299,138	2,508,137,196
반품권		2,574,445
비유동자산	30,347,107,532	32,947,408,408
장기매출채권및기타채권	755,820,261	1,407,814,466
유형자산	28,781,396,281	30,323,030,534
사용권자산	275,783,262	426,960,420
무형자산	452,724,211	498,493,171
기타비유동자산	81,383,517	291,109,817
자산총계	50,655,049,478	48,783,961,297
부채
유동부채	31,051,444,063	2,418,307,744
매입채무및기타채무	1,658,453,994	1,840,939,802
단기차입금
유동성전환사채	29,107,364,743
유동리스부채	126,238,691	313,469,063
기타유동부채	159,386,635	261,976,549
반품충당부채		1,922,330
비유동부채	3,857,587,046	25,882,525,045
장기매입채무및기타장기채무	387,950,000	243,050,000
장기차입금		1,021,625,100
전환사채	3,306,435,383	24,328,573,105
리스부채	163,201,663	130,231,787
기타비유동부채		159,045,053
부채총계	34,909,031,109	28,300,832,789
자본
자본금	10,332,911,000	10,332,911,000
자본잉여금	38,571,360,093	40,250,601,479
기타자본구성요소	(5,944,253,882)	(5,944,253,882)
기타포괄손익누계액	3,183,407	(11,660,492)
이익잉여금(결손금)	(25,406,830,254)	(23,755,636,452)
비지배지분	(1,810,351,995)	(388,833,145)
자본총계	15,746,018,369	20,483,128,508
자본과부채총계	50,655,049,478	48,783,961,297

&cr;

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제20기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
제19기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
주식회사 내츄럴엔도텍과 그 종속기업	(단위 : 원)

과목	제 20(당) 기	제 19(전) 기
매출액	13,247,175,762	6,580,460,423
매출원가	6,681,190,986	9,955,380,051
매출총이익(손실)	6,565,984,776	(3,374,919,628)
판매비와관리비	6,957,422,618	7,754,779,523
매출채권및기타수취채권손상차손(환입)	(19,901,606)	(926,306,363)
기타판매비와관리비	6,977,324,224	8,681,085,886
영업이익(손실)	(391,437,842)	(11,129,699,151)
영업외손익	(2,681,274,810)	(4,878,684,249)
이자수익	48,138,748	189,127,430
기타금융수익	1,349,301,319	457,089,744
이자비용	(2,487,427,156)	(2,558,322,796)
기타금융비용	(624,109,070)	(1,105,363,332)
기타수익	53,828,446	203,812,813
기타비용	(1,021,007,097)	(2,065,028,108)
법인세비용차감전순이익(손실)	(3,072,712,652)	(16,008,383,400)
법인세비용
당기순이익(손실)	(3,072,712,652)	(16,008,383,400)
지배기업 소유주	(1,651,193,802)	(13,412,619,821)
비지배지분	(1,421,518,850)	(2,595,763,579)
기타포괄손익	14,843,899	4,210,205
해외사업환산손익	14,843,899	4,210,205
총포괄손익	(3,057,868,753)	(16,004,173,195)
지배기업 소유주	(1,636,349,903)	(13,408,409,616)
비지배지분	(1,421,518,850)	(2,595,763,579)
지배기업 소유주지분에 대한 주당손익
기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(81)	(655)
희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(81)	(655)

&cr;

연 결 자 본 변 동 표
제20(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
제19(전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
주식회사 내츄럴엔도텍과 그 종속기업	(단위 : 원)

과목		자본
		지배기업소유주 지분						비지배지분	자본 합계
		자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업소유주 지분 합계
2019.01.01 (기초자본)		10,332,911,000	40,250,601,479	(5,944,253,882)	(15,870,697)	(11,497,118,715)	33,126,269,185	3,361,032,518	36,487,301,703
총포괄손익	연결당기순이익(손실)					(13,412,619,821)	(13,412,619,821)	(2,595,763,579)	(16,008,383,400)
	기타포괄손익
	해외산업환산이익				4,210,205		4,210,205		4,210,205
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래	전환사채의 발행
	전환사채의 전환
	기타조정					1,154,102,084	1,154,102,084	(1,154,102,084)
2019.12.31 (기말자본)		10,332,911,000	40,250,601,479	(5,944,253,882)	(11,660,492)	(23,755,636,452)	20,871,961,653	(388,833,145)	20,483,128,508
2020.01.01 (기초자본)		10,332,911,000	40,250,601,479	(5,944,253,882)	(11,660,492)	(23,755,636,452)	20,871,961,653	(388,833,145)	20,483,128,508
총포괄손익	연결당기순이익(손실)					(1,651,193,802)	(1,651,193,802)	(1,421,518,850)	(3,072,712,652)
	기타포괄손익
	해외산업환산이익				14,843,899		14,843,899		14,843,899
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래	전환사채의 발행		864,524,000				864,524,000		864,524,000
	전환사채의 전환
	기타조정		(2,543,765,386)				(2,543,765,386)		(2,543,765,386)
2020.12.31 (기말자본)		10,332,911,000	38,571,360,093	(5,944,253,882)	3,183,407	(25,406,830,254)	17,556,370,364	(1,810,351,995)	15,746,018,369

&cr;

연 결 현 금 흐 름 표
제20(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
제19(전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
주식회사 내츄럴엔도텍과 그 종속기업	(단위 : 원)

과목	제 20(당) 기	제 19(전) 기
영업활동현금흐름	(2,450,802,066)	(5,927,644,422)
당기순이익(손실)	(3,072,712,652)	(16,008,383,400)
조정:	1,185,212,095	9,950,866,267
운전자본의 변동	(581,386,328)	116,838,670
법인세환급	18,084,819	13,034,041
투자활동현금흐름	1,992,549,757	1,227,606,148
단기투자자산의 처분	15,135,882,501	38,588,597,771
정부보조금의 수취	1,450,588,482	772,451,829
장기대여금의 회수	1,000,000,000	200,000,000
보증금의 회수	80,000,000	38,126,000
유형자산의 처분		19,090,909
무형자산의 처분		1,025,000,000
이자의 수취	162,194,814	147,023,361
단기투자자산의 취득	(13,847,800,000)	(38,232,265,269)
단기대여금의 증가	(20,000,000)
유형자산의 취득	(440,859,457)	(517,984,441)
무형자산의 취득		(13,600,000)
정부보조금의 사용	(1,472,854,232)	(798,834,012)
보증금의 증가	(54,602,351)
장기대여금의 증가
재무활동현금흐름	3,635,825,166	(601,226,932)
단기차입금의 차입	20,000,000	(238,856,354)
단기차입금의 상환		36,102,672
전환사채의 발행	4,000,000,000
유동성 장기차입금의 상환
리스부채의 상환	(370,021,783)	(398,191,786)
임대예수보증금의 증가(감소)	13,000,000
이자의 지급	(27,153,051)	(281,464)
현금및현금성자산의순증가(감소)	3,177,572,857	(5,301,265,206)
기초현금및현금성자산	1,811,537,162	7,232,780,266
현금및현금성자산의 환율변동효과	(68,043,739)	(119,977,898)
기말현금및현금성자산	4,921,066,280	1,811,537,162

&cr;

재 무 상 태 표
제20(당) 기말 2020년 12월 31일 현재
제19(전) 기말 2019년 12월 31일 현재
주식회사 내츄럴엔도텍	(단위 : 원)

과목	제 20(당) 기	제 19(전) 기
자산
유동자산	20,134,419,135	15,224,417,101
현금및현금성자산	4,705,452,917	1,723,672,722
단기투자자산	8,258,310,805	9,833,669,596
매출채권및기타채권	2,028,032,008	1,033,608,178
당기법인세자산	30,433,450	48,310,619
기타유동자산	904,947,056	320,471,304
재고자산	4,207,242,899	2,262,110,237
반품권		2,574,445
비유동자산	29,309,183,566	31,161,029,215
장기매출채권및기타채권	678,322,899	1,407,814,466
종속기업투자	38,364,574	43,905,587
유형자산	27,885,559,853	28,751,139,087
사용권자산	172,828,512	168,567,087
무형자산	452,724,211	498,493,171
기타비유동자산	81,383,517	291,109,817
자산총계	49,443,602,701	46,385,446,316
부채
유동부채	30,589,823,249	1,814,207,896
매입채무및기타채무	1,264,614,244	1,494,257,603
유동성전환사채	29,107,364,743
유동리스부채	84,965,397	80,567,964
기타유동부채	132,878,865	237,459,999
반품충당부채		1,922,330
비유동부채	3,660,443,762	25,632,433,617
장기매입채무및기타장기채무	252,450,000	137,050,000
장기차입금		1,021,625,100
전환사채	3,306,435,383	24,328,573,105
리스부채	101,558,379	96,690,359
기타비유동부채		48,495,053
부채총계	34,250,267,011	27,446,641,513
자본
자본금	10,332,911,000	10,332,911,000
자본잉여금	38,571,360,093	40,250,601,479
기타자본구성요소	(5,944,253,882)	(5,944,253,882)
이익잉여금(결손금)	(27,766,681,521)	(25,700,453,794)
자본총계	15,193,335,690	18,938,804,803
자본과부채총계	49,443,602,701	46,385,446,316

&cr;

포 괄 손 익 계 산 서
제20(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
제19(전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
주식회사 내츄럴엔도텍	(단위 : 원)

과목	제 20(당) 기	제 19(전) 기
매출액	13,273,092,792	6,615,116,423
매출원가	6,213,155,498	8,355,703,723
매출총이익(손실)	7,059,937,294	(1,740,587,300)
판매비와관리비	5,715,950,496	6,699,672,166
매출채권및기타수취채권손상차손(환입)	(19,901,606)	(926,306,363)
기타판매비와관리비	5,735,852,102	7,625,978,529
영업이익(손실)	1,343,986,798	(8,440,259,466)
영업외손익	(3,410,214,525)	(6,882,378,616)
이자수익	145,742,440	182,648,566
기타금융수익	1,349,301,319	454,551,386
이자비용	(2,469,701,434)	(2,522,455,144)
기타금융비용	(610,730,517)	(1,105,357,343)
기타수익	88,785,415	236,725,172
기타비용	(1,630,943,735)	(2,263,421,649)
종속기업투자손상차손	(282,668,013)	(1,865,069,604)
법인세비용차감전순이익(손실)	(2,066,227,727)	(15,322,638,082)
법인세비용
당기순이익(손실)	(2,066,227,727)	(15,322,638,082)
총포괄손익	(2,066,227,727)	(15,322,638,082)
지배기업 소유주지분에 대한 주당손익
기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(101)	(748)
희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(101)	(748)

&cr;

자 본 변 동 표
제20(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
제19(전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
주식회사 내츄럴엔도텍	(단위 : 원)

	자본
	자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계
2019.01.01 (기초자본)	10,332,911,000	40,250,601,479	(5,944,253,882)	(10,377,815,712)	34,261,442,885
총포괄손익
당기순이익(손실)				(15,322,638,082)	(15,322,638,082)
전환사채의 발행
전환사채의 전환
기타조정
2019.12.31 (기말자본)	10,332,911,000	40,250,601,479	(5,944,253,882)	(25,700,453,794)	18,938,804,803
2020.01.01 (기초자본)	10,332,911,000	40,250,601,479	(5,944,253,882)	(25,700,453,794)	18,938,804,803
총포괄손익
당기순이익(손실)				(2,066,227,727)	(2,066,227,727)
전환사채의 발행		864,524,000			864,524,000
전환사채의 전환
기타조정		(2,543,765,386)			(2,543,765,386)
2020.12.31 (기말자본)	10,332,911,000	38,571,360,093	(5,944,253,882)	(27,766,681,521)	15,193,335,690

&cr;

현 금 흐 름 표
제20(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
제19(전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
주식회사 내츄럴엔도텍	(단위 : 원)

과목	제 20(당) 기	제 19(전) 기
영업활동현금흐름	(1,296,462,069)	(4,205,698,023)
당기순이익(손실)	(2,066,227,727)	(15,322,638,082)
조정:	1,251,034,874	10,226,414,759
운전자본의 변동	(499,146,385)	881,808,839
법인세환급	17,877,169	8,716,461
투자활동현금흐름	456,659,968	(896,580,538)
단기투자자산의 처분	15,135,882,501	38,588,597,771
정부보조금의 수취	1,121,578,548	430,903,867
장기대여금의 회수	1,000,000,000	200,000,000
보증금의 회수		38,126,000
유형자산의 처분		19,090,909
무형자산의 처분		1,025,000,000
이자의 수취	161,893,531	144,998,506
단기투자자산의 취득	(13,847,800,000)	(38,232,265,269)
단기대여금의 증가	(1,600,000,000)	(2,200,000,000)
유형자산의 취득	(72,295,942)	(440,146,272)
무형자산의 취득		(13,600,000)
종속기업투자의 취득	(277,127,000)
정부보조금의 사용	(1,111,034,319)	(457,286,050)
보증금의 증가	(54,437,351)
장기대여금의 증가
재무활동현금흐름	3,896,512,756	(129,066,334)
전환사채의 발행	4,000,000,000
유동성 장기차입금의 상환
리스부채의 상환	(116,487,244)	(129,066,334)
임대예수보증금의 증가(감소)	13,000,000
현금및현금성자산의순증가(감소)	3,056,710,655	(5,231,344,895)
기초현금및현금성자산	1,723,672,722	7,079,739,635
현금및현금성자산의 환율변동효과	(74,930,460)	(124,722,018)
기말현금및현금성자산	4,705,452,917	1,723,672,722

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

&cr; 해당사항 없음

03_이사의선임

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자&cr;성명	생년월일	사외이사&cr;후보자여부	감사위원회의 위원인&cr;이사 분리선출 여부	최대주주와의&cr;관계	추천인
김희도	1973.06.30	해당없음	해당없음	없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의&cr;최근3년간 거래내역
		기간	내용
김희도	(주)내츄럴엔도텍&cr;생산본부장	2010. 6. - 현재	(주)내츄럴엔도텍 생산본부장	없음
		2001. 6. - 2010. 6	(주)리포젠 이사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자는 내츄럴엔도텍 생산 및 영업 전반에 대한 지식과 경험이 풍부한 인사로서 지난 재직기간 동안 뛰어난 업무성과를 보여주었기에 사내이사로 추천함

확인서

◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 1.jpg 1 ※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항없음

05_감사의선임

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
이선희	1951. 05. 07	없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의&cr;최근3년간 거래내역
		기간	내용
이선희	현 내츄럴엔도텍&cr;감사	2016. 3. - 현재	내츄럴엔도텍 감사	해당사항 없음
		2013. 12. - 2015.3	전 경남은행 본부장(기업금융)

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자는 수십년의 경험과 전문성을 겸비한 자로서, 당사와의 이해관계가 없어 투명하고 공정하게 직무를 수행할 수 있기에 추천함.

확인서

◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서(이선희님).jpg 확인서(이선희님) ※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수 (명)

※ 기타 참고사항&cr; 해당사항없음

09_이사의보수한도승인

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	3(0)
보수총액 또는 최고한도액	3,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	5(0)
실제 지급된 보수총액	268,392,500
최고한도액	3,000,000,000원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

10_감사의보수한도승인

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	300,000,000원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	60,000,000
최고한도액	300,000,000원

※ 기타 참고사항

해당사항없음

02_정관의변경

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제10조 (주권의 종류) 이 회사가 발행할 주권의 종류는 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종류로 한다.	삭제	2019년 9월 시행된 주식 사채 등의전자등록에 관한 법률 내용 반영
-	제10조의 2(주식 등의 전자등록) 회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.	2019년 9월 시행된 주식 사채 등의전자등록에 관한 법률 내용 반영
제15조(명의개서 대리인) 3. 이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서 대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서 대리인으로 하여금 취급하게 한다.	제15조(명의개서 대리인) 3. 주주명부 또는 그 복본을 명의개서 대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서 대리인으로 하여금 취급하게 한다.	2019년 9월 시행을 앞두고 있는 주식 사채 등의전자등록에 관한 법률 내용 반영
제16조 (주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) 1. 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 제14조의 명의개서대리인 또는 본 회사에 신고하여야 한다. 2. 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다. 3. 제1항 및 2항의 변동이 생긴 경우에도 같다.	제16조 <삭제>	2019년 9월 시행된 주식 사채 등의전자등록에 관한 법률 내용 반영
제17조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일) 3. 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.	제17조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일) 3. 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 공고하여야 한다.	2019년 9월 시행을 앞두고 있는 주식 사채 등의전자등록에 관한 법률 내용 반영
제20조 (사채발행에 관한 준용규정) 제15조, 제16조의 규정은 사채발행의, 경우에 준용한다.	제20조 (사채발행에 관한 준용규정) 제15조 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.	2019년 9월 시행된 주식 사채 등의전자등록에 관한 법률 내용 반영
제53조 (외부감사인 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 「주식회사의 외부감사에 관한 법률 」의 규정에 의한 감사인선임위원회(또는 감사)의 승인을 얻어야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에 통지 또는 공고하여야 한다.	제53조 (외부감사인 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 」의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.	2018년 11월 1일 시행된 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 개정사항 반영
	부칙 이정관은 2021년 3월 11일부터 개정 시행한다. 다만 제10조의 2, 제15조, 제16조, 제20조의 개정 규정은 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 날로부터 시행한다.	2019년 9월 시행된 주식 사채 등의전자등록에 관한 법률 내용 반영

※ 기타 참고사항

해당사항 없음