| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 20기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 49,412 | - 매출액 | 13,273 | |
| - 부채총계 | 34,318 | - 영업이익 | 1,245 | ||
| - 자본금 | 10,333 | - 당기순이익 | -2,165 | ||
| - 자본총계 | 15,094 | *주당순이익(원) | -106 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 50,799 | - 매출액 | 13,247 | |
| - 부채총계 | 34,977 | - 영업이익 | -316 | ||
| - 자본금 | 10,333 | - 당기순이익 | -2,997 | ||
| - 자본총계 | 15,822 | *주당순이익(원) | -82 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 0 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 0 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안 : 제20기 재무제표 승인의 건 - 원안대로 승인 제2호 의안 : 사내이사 김희도 선임의 건 - 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사 이선희 재선임의 건 - 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 - 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 - 원안대로 승인 제6호 의안 : 정관 변경의 건 - 특별결의 정족수 부족으로 미상정 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2021-03-11 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 당사는 "벤처기업육성에 관한 특별조치법" 에 따른 벤처기업 중 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만인 기업에 해당합니다. | |||||
| ※관련공시 | 2021-02-23 주주총회소집공고 2021-02-17 주주총회소집결의 |
||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김희도 | 1973-06 | 3년 | 신규선임 | - 현 내츄럴엔도텍 생산본부장 - 주식회사 리포젠 이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이선희 | 1951-05 | 3년 | 재선임 | 상근 | - 현 내츄럴엔도텍 감사 - SC제일은행 국내기업금융/부행장 - 주식회사 경남은행 본부장 |