| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 25기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 34,824 | - 매출액 | 19,264 | |
| - 부채총계 | 11,645 | - 영업이익 | -2,813 | ||
| - 자본금 | 15,877 | - 당기순이익 | -3,248 | ||
| - 자본총계 | 23,179 | *주당순이익(원) | -103 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 35,829 | - 매출액 | 22,227 | |
| - 부채총계 | 12,582 | - 영업이익 | -3,295 | ||
| - 자본금 | 15,877 | - 당기순이익 | -3,620 | ||
| - 자본총계 | 23,246 | *주당순이익(원) | -102 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 5 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | - | ||||
| 사외이사선임비율(%) | - | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2026-02-26 주주총회소집결의 2026-03-05 주주총회소집공고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제25기 재무제표 승인의 건(2025.1.1 ~ 2025.12.31) | 가결 | 42.9 | 99.7 | 0.3 | - |
| 2 | 보통결의 | 이사 선임의 건(기타 비상무이사 손정수) | 가결 | 42.6 | 99.2 | 0.8 | - |
| 3 | 보통결의 | 이사 보수 한도 승인의 건 | 가결 | 43.2 | 98.2 | 1.8 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사 보수 한도 승인의 건 | 가결 | 42.6 | 99.1 | 0.9 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손정수 | 1969-09 | 3년 | 신규선임 | 1996 - 2020 (주)유한양행 생활용품영업부 이사 2020 - 2022 (주)유한양행 관리부문장(상무) 2022 - 2023 (주)유한양행 생활건강사업부 마케팅실장(상무) 2023 - 2024 (주)유한건강생활 경영관리본부장(전무이사) 2024.05 - 現 (주)유한건강생활 대표이사 |