| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-22 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 송파구 법원로 11길 11, A동 506호 (문정동,현대지식산업센터)(주)제놀루션 본사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
가. 보고사항:감사보고,영업보고,내부회계관리제도의 운용실태 보고,외부감사인 선임 보고
나. 의결사항: 제1호 의안: 제13기 (2018.1.1~2018.12.31) 재무제표 승인의 건. 제2호 의안: 정관일부 변경의 건(전자증권제도 시행에 따른 개정 외) 제3호 의안: 이사 변경의 건 - 제 3-1호 의안 : 기타비상무이사 박주원 선임의 건 (재선임) - 제 3-2호 의안 : 기타비상무이사 이민희 선임의 건 (신규선임) - 제 3-3호 의안 : 사외이사 김인준 선임의 건 (신규선임) 제4호 의안: 감사 변경의 건 - 제 4-1호 의안 : 감사 나득수 선임의 건 (재선임) 제5호 의안: 이사 보수한도액 결정의 건 (금사억원) 제6호 의안: 감사 보수한도액 결정의 건 (금일억원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이민희 | 1985-08 | 3 | 신규선임 |
고려대 언론학부 학사
고려대 대학원 통계학과 석사 전 토러스투자증권 리서치센터 전 대신증권리서치센터 금융IT그룹 현 JB자산운용 PEF 본부 심사역 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박주원 | 1977-02 | 3 | 재선임 |
고려대 영어영문학과 학사
고려대 경영전문대학원 석사 전 C& 라인 재무팀 전 C& 그룹 신사업/M&A팀 전 스틱인베스트먼트 수석심사역 현 NHN 인베스트먼트 이사 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김인준 | 1953-01 | 3 | 신규선임 |
인하대 조선공학과 학사
전 삼성엔지니어링 산업플랜트 상무 전 NEPES (코스닥)사업본부장 전 도원엔지니어링 대표이사 전 한양이엔지(코스닥)대표이사 |
해당사항 없음 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 나득수 | 1956-12 | 3 | 재선임 | 상근 |
고려대 경영학과 학사
전 한일은행 전 우리은행 NY Agency 본부장 전 신동아건설 고문 현 (주)제놀루션 감사 |