| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 13기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 11,124 | - 매출액 | 3,131 | |
| - 부채총계 | 2,324 | - 영업이익 | 292 | ||
| - 자본금 | 1,939 | - 당기순이익 | 298 | ||
| - 자본총계 | 8,800 | *주당순이익(원) | 77 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 기타 결의사항 |
<보고안건>
감사보고 및 영업보고 내부회계관리제도의 운용실태보고 외부감사인 선임보고 <부의안건> 제1호 의안:제13기 재무제표 승인으 건 ->원안대로 승인(가결) 제2호 의안:정관일부 변경의 건 ->원안대로 승인(가결) 제3호 의안:이사 변경의 건 ->원안대로 승인(가결) 제4호 의안:감사 변경의 건 ->원안대로 승인(가결) 제5호 의안:이사 보수한도 승인의 건 ->원안대로 승인(가결) 제6호 의안:감사 보수한도 승인의 건 ->원안대로 승인(가결) |
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| 4. 주주총회일자 | 2019-03-22 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 |
2019-03-11 주주총회소집공고
2019-03-07 주주총회소집 결의 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박주원 | 1977-02 | 3 | 재선임 |
고려대 영어영문학과 학사
고려대 경영전문대학원 석사 전 C& 라인 재무팀 전 C& 그룹 신사업/M&A팀 전 스틱인베스트먼트 수석심사역 현 NHN 인베스트먼트 이사 |
| 이민희 | 1985-08 | 3 | 신규선임 |
고려대 언론학부 학사
고려대 대학원 통계학과 석사 전 토러스투자증권 리서치센터 전 대신증권리서치센터 금융IT그룹 현 JB자산운용 PEF 본부 심사역 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김인준 | 1953-01 | 3 | 신규선임 |
인하대 조선공학과 학사
전 삼성엔지니어링 산업플랜트 상무 전 NEPES 사업본부장 전 도원엔지니어링 대표이사 전 한양이엔지 사장 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 나득수 | 1956-12 | 3 | 재선임 | 상근 |
고려대 경영학과 학사
전 한일은행 전 우리은행 NY Agency 본부장 전 신동아건설 고문 현 (주)제놀루션 감사 |