| 1. 결의사항 |
제1호 의안 이사 선임의건
제1-1호 의안 : 사내이사 김민이 선임의 건(가결) 제1-2호 의안 : 사내이사 이기영 선임의 건(가결) 제1-3호 의안 : 사외이사 정낙철 선임의 건(후보중도사퇴) 제2호 의안 : 감사 선임의 건(가결) 제3호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건(가결) |
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| 2. 주주총회 일자 | 2020-01-31 | |
| 3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||
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| ※관련공시 |
2020-01-15 주주총회소집공고
2019-12-24 주주총회소집 결의 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김민이 | 1986-11 | 3 | 신규선임 |
前) 연구원(Laboratory of Dr.FrankJ.Slack,Beth Israel Deaconess MedicalCenter,Boston,MA,USA)
前) 삼성바이오에피스 전문연구원 現) ㈜제놀루션 기술연구소장 |
| 이기영 | 1970-04 | 3 | 신규선임 |
前) ㈜부스타
前) 삼본정밀전자㈜ 現) ㈜제놀루션 임원 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문준필 | 1966-11 | 3 | 신규선임 | 비상근 |
제 32회 사법시험 합격
前) 광주지방법원 부장판사 前) 수원지방법원 부장판사 (現) 고려대학교 법원전문대학원 겸임교수 |