| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-27 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 송파구 법원로11길11, A동506호 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
(보고사항)
영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고,외부감사인 선임보고 (의결사항) 제1호의안:제14기 재무제표 승인의 건 제2호의안:이사선임의 건 제2-1호 의안:사내이사 이성희 선임의건 제2-2호 의안:사외이사 이학수 선임의건 제3호의안:정관일부 변경의 건 제4호의안:이사 보수한도 승인의 건 제5호의안:감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 |
2019-12-24 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이성희 | 1970-06 | 3년 | 신규선임 |
전)(주)하이닉스반도체
전)아미코젠(주) 현)(주)제놀루션 CFO |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이학수 | 1956-06 | 3년 | 신규선임 |
전)녹십자
전)씨젠 |
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| 구 분 | 내 용 | 이 유 | |
| 1. 사업목적 추가 |
-생명공학관련 시약개발, 제조및 판매
-분자(유전자)진단관련시약개발,제조및판매 -의료장비 개발,제조및 판매 -생명공학 관련 장비 및 기자재개발,제조및 판매 -의약품,원료의약품의 제조및 판매 -농림수산학 관련제품 연구개발,제조및판매 -나노바이오 소재 연구개발,제조및 판매 -생명공학 관련 서비스 및 컨설팅 -부동산임대업 |
신규사업진출 및 사업확대 | |
| 2. 사업목적 변경 | 변경 전 | 변경 후 |
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1.항암치료제,항바이러스 치료제 및 그 합성물의 개발업
2.의료기기 및 의약품 제조업 3.위1호 항암치료제,항바이러스 치료제의 시험 및 상용화 4.과학기구장비의 도매업 5.과학기구장비의 무역업,오퍼상 6.위 각호에 부대되는 사업일체 |
1. 항암치료제, 항바이러스 치료제 및 그 합성물의 개발업
2. 위 1호 항암치료제, 항바이러스 치료제의 시험 및 상용화 3. 생명공학 관련 시약 개발, 제조 및 판매 4. 분자 (유전자) 진단 관련 시약 개발, 제조 및 판매 5. 의료장비 개발, 제조 및 판매 6. 생명공학 관련 장비 및 기자재 개발, 제조 및 판매 7. 의약품, 원료의약품의 제조 및 판매 8. 농림수산학 관련 제품 연구개발, 제조 및 판매 9. 나노 바이오 소재 연구개발, 제조 및 판매 10. 생명공학 관련 서비스 및 컨설팅 11. 부동산 임대업 12. 위 각호에 부대되는 사업일체 |
신규사업진출 및 사업확대 | |
| 3. 사업목적 삭제 |
2.의료기기 및 의약품 제조업
4.과학기구장비의 도매업 5.과학기구장비의 무역업,오퍼상 |
사업의 목적 변경 | |