| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 14기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 13,428 | - 매출액 | 3,951 | |
| - 부채총계 | 10,790 | - 영업이익 | 148 | ||
| - 자본금 | 1,573 | - 당기순이익 | -287 | ||
| - 자본총계 | 2,639 | *주당순이익(원) | -92 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 기타 결의사항 |
1) 제 1호 의안 : 제14기(2019년01월01일~2019년12월31일) 재무제표 승인의 건
-> 원안대로 승인 2) 제 2호 의안 : 이사 선임의 건의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 이성희 선임의 건 => 원안대로 승인 - 제2-2호 의안 : 사외이사 이학수 선임의 건 => 원안대로 승인 3) 제 3호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건 =>원안대로 승인 4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 =>원안대로 승인 5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 =>원안대로 승인 |
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| 4. 주주총회일자 | 2020-03-27 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 |
2020-03-06 주주총회소집 결의
2020-03-11 주주총회소집공고 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이성희 | 1970-06 | 3 | 신규선임 |
전)㈜하이닉스반도체
전)㈜옴니텔 전)아미코젠㈜CFO 현)㈜제놀루션CFO |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이학수 | 1956-06 | 3 | 신규선임 |
전)(주)녹십자
전)㈜녹십자/베링거만하임 전)한국로슈㈜ 전)㈜녹십자 MS 대표이사 전)㈜씨젠 부사장 전)㈜씨젠 사외고문 |
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| 구 분 | 내 용 | 이 유 | |
| 1. 사업목적 추가 |
- 생명공학 관련 시약 개발, 제조 및 판매
- 분자 (유전자) 진단 관련 시약 개발, 제조 및 판매 - 의료장비 개발, 제조 ,임대 및 판매 - 생명공학 관련 장비 및 기자재 개발, 제조 및 판매 - 의약품, 원료의약품의 제조 및 판매 - 농림수산학 관련 제품 연구개발, 제조 및 판매 - 나노 바이오 소재 연구개발, 제조 및 판매 - 생명공학 관련 서비스 및 컨설팅 - 부동산 임대업 |
사업확장 및 신규사업진출 | |
| 2. 사업목적 변경 | 변경 전 | 변경 후 |
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1.항암치료제,항바이러스 치료제 및 그 합성물의 개발업
2.의료기기 및 의약품 제조업 3.위1호 항암치료제,항바이러스 치료제의 시험 및 상용화 4.과학기구장비의 도매업 5.과학기구장비의 무역업,오퍼상 6.위 각호에 부대되는 사업일체 |
1. 항암치료제, 항바이러스 치료제 및 그 합성물의 개발업
2. 위 1호 항암치료제, 항바이러스 치료제의 시험 및 상용화 3. 생명공학 관련 시약 개발, 제조 및 판매 4. 분자 (유전자) 진단 관련 시약 개발, 제조 및 판매 5. 의료장비 개발, 제조 ,임대 및 판매 6. 생명공학 관련 장비 및 기자재 개발, 제조 및 판매 7. 의약품, 원료의약품의 제조 및 판매 8. 농림수산학 관련 제품 연구개발, 제조 및 판매 9. 나노 바이오 소재 연구개발, 제조 및 판매 10. 생명공학 관련 서비스 및 컨설팅 11. 부동산 임대업 12. 위 각호에 부대되는 사업일체 |
사업확장 및 신규사업진출 | |
| 3. 사업목적 삭제 |
1. 항암치료제,항바이러스 치료제 및 그 합성물의 개발업
2.의료기기 및 의약품 제조업 3.위1호 항암치료제,항바이러스 치료제의 시험 및 상용화 4.과학기구장비의 도매업 5.과학기구장비의 무역업,오퍼상 |
사업의 목적 정비 | |