| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-26 | |
| 시간 | 09시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 송파구 법원로 11길11, C동 지하2층 대회의실(문정동, 현대지식산업센타) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제15기 정기주주총회 목적사항 1. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제15기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표승인의건 * 이익배당(안) 보통주 1주당 현금 700원 배당 - 제2호 의안 : 정관일부 개정 승인의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의건 제3-1호의안 : 사내이사 김기옥 재선임의 건 - 제4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건 - 제6호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 정기주주총회 일시, 장소, 의안 주요내용은 본 정기주주총회 소집통지 전까지 이사회 결의에 의하여 추가되거나 변경될 수 있습니다. - 우리 회사는 코로나19 바이러스감염 및 전파를 예방하기 위하여, 금번 정기주주총회에 참석하시는 주주님께서는 반드시 마스크착용이 의무화 되며 미 착용시 총회참석이 불가하오니 반드시 마스크 착용을 부탁드리며 또한 총회에 참석하시는 주주분 들은 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극협조를 부탁드립니다. - 총회장입구에서 디지털체온계 등으로 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 측정결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. |
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| ※관련공시 | 2021-01-28 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김기옥 | 1950-10 | 3 | 재선임 | - 1974 ~ 1981 : ㈜ 부경사 - 1981 ~ 1983 : ㈜이원양행 - 1990 ~ 2014 : ㈜호일바이오메드 대표이사 - 2006 ~ 현재 : ㈜제놀루션 대표이사 |