가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
- Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 정기 주주총회일 전 전자공시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
- 대차대조표(재무상태표)
| 재 무 상 태 표 | |
| 제 17(당) 기말 2022년 12월 31일 현재 | |
| 제 16(전) 기말 2021년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 제놀루션 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 17(당) 기말 | 제 16(전) 기말 |
|---|---|---|
| 자 산 | ||
| Ⅰ. 유동자산 | 54,542,331,567 | 57,667,075,501 |
| 현금및현금성자산 | 7,300,920,982 | 33,916,264,091 |
| 단기금융상품 | 39,078,700,000 | 12,019,416,086 |
| 매출채권 | 2,384,681,543 | 7,699,295,418 |
| 기타금융자산(유동) | 559,026,641 | 98,559,404 |
| 기타포괄손익-공정가치금융자산(유동) | - | 569,326,279 |
| 기타자산(유동) | 993,323,435 | 1,637,777,730 |
| 재고자산 | 4,044,062,498 | 1,726,436,493 |
| 당기법인세자산 | 181,616,468 | - |
| Ⅱ. 비유동자산 | 59,911,403,322 | 37,274,357,237 |
| 장기금융상품 | 1,941,792 | - |
| 유형자산 | 42,473,099,107 | 21,383,899,145 |
| 사용권자산 | 97,536,369 | - |
| 무형자산 | 437,831,771 | 875,745,827 |
| 이연법인세자산 | - | 138,776,798 |
| 기타포괄손익-공정가치금융자산(비유동) | 3,552,000,000 | 3,552,000,000 |
| 당기손익-공정가치금융자산(비유동) | 7,955,832,910 | 6,214,845,935 |
| 기타금융자산(비유동) | 788,165,000 | 783,601,280 |
| 순확정급여자산 | 424,354,204 | - |
| 관계기업투자주식 | 4,180,642,169 | 4,325,488,252 |
| 자 산 총 계 | 114,453,734,889 | 94,941,432,738 |
| 부 채 | ||
| Ⅰ. 유동부채 | 4,643,596,015 | 12,648,838,343 |
| 매입채무 | 191,664,176 | 505,033,144 |
| 전환사채(유동) | 1,786,952,896 | 2,940,779,409 |
| 파생금융부채(유동) | 1,007,175,600 | 2,638,195,000 |
| 리스부채(유동) | 39,076,864 | - |
| 판매보증충당부채 | 32,484,808 | 111,291,972 |
| 기타금융부채(유동) | 1,428,521,023 | 2,010,744,370 |
| 기타부채(유동) | 157,720,648 | 624,820,827 |
| 당기법인세부채 | - | 3,817,973,621 |
| Ⅱ. 비유동부채 | 15,111,338,978 | 89,322,104 |
| 리스부채 | 59,287,950 | - |
| 장기차입금 | 15,000,000,000 | - |
| 순확정급여부채 | - | 89,322,104 |
| 이연법인세부채 | 52,051,028 | - |
| 부 채 총 계 | 19,754,934,993 | 12,738,160,447 |
| 자 본 | ||
| Ⅰ. 자본금 | 4,795,417,500 | 4,783,590,000 |
| Ⅱ. 기타자본항목 | 20,913,075,595 | 21,989,871,603 |
| Ⅲ. 기타포괄손익누계액 | 88,870,895 | 85,337,143 |
| Ⅳ. 이익잉여금 | 68,901,435,906 | 55,344,473,545 |
| 자 본 총 계 | 94,698,799,896 | 82,203,272,291 |
| 부채와 자본총계 | 114,453,734,889 | 94,941,432,738 |
- 손익계산서(포괄손익계산서)
| 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 17(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제 16(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 제놀루션 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 17(당) 기 | 제 16(전) 기 |
|---|---|---|
| Ⅰ. 당기순이익 | ||
| 매출액 | 38,084,568,962 | 72,834,041,419 |
| 매출원가 | 11,731,114,426 | 19,438,449,725 |
| 매출총이익 | 26,353,454,536 | 53,395,591,694 |
| 판매비와관리비 | 11,616,753,610 | 12,114,108,092 |
| 영업이익 | 14,736,700,926 | 41,281,483,602 |
| 기타수익 | 3,513,869,866 | 3,073,965,963 |
| 기타비용 | 1,441,709,610 | 720,198,074 |
| 금융수익 | 2,199,101,856 | 237,847,596 |
| 금융비용 | 1,624,352,660 | 665,981,481 |
| 지분법손익 | (144,846,083) | 325,488,252 |
| 법인세비용차감전순이익 | 17,238,764,295 | 43,532,605,858 |
| 법인세비용 | 2,636,890,425 | 9,138,508,777 |
| 당기순이익 | 14,601,873,870 | 34,394,097,081 |
| Ⅱ. 당기기타포괄손익 | 822,830,341 | (240,942,929) |
| 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | 822,830,341 | (240,942,929) |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | 765,222,091 | (314,603,386) |
| 기타포괄손익-공정가치평가손익 | - | 42,397,812 |
| 기타포괄손익-공정가치처분손익 | 3,533,752 | 31,262,645 |
| Ⅲ. 당기총포괄이익 | 15,424,704,211 | 34,153,154,152 |
| Ⅳ. 주당손익 | ||
| 기본주당이익 | 1,618 | 3,626 |
| 희석주당이익 | 1,553 | 3,603 |
- 이익잉여금처분계산서(안)
| 제 17(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 |
| 제 16(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 |
| (단위 :원) |
| 과 목 | 제 17(당) 기 | 제 16(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 처분예정일 : 2023년 3월 24일 | 처분확정일 : 2022년 3월 25일 | |||
| Ⅰ. 미처분이익잉여금 | 68,196,952,246 | 55,009,622,245 | ||
| 전기이월미처분이익잉여금 | 52,829,856,285 | 22,816,318,550 | ||
| 당기순이익 | 14,601,873,870 | 34,394,097,081 | ||
| 순확정급여부채 재측정요소 | 765,222,091 | (314,603,386) | ||
| 중간배당 | - | (1,886,190,000) | ||
| Ⅱ. 이익잉여금처분액 | 44,682,000 | 2,179,765,960 | ||
| 이익준비금 | - | 369,632,360 | ||
| 현금배당 | - | 1,810,133,600 | ||
| 주식배당 | 44,682,000 | - | ||
| Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금 | 68,152,270,246 | 52,829,856,285 | ||
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| 제21조 (결의) 주주의 의결권은 1주마다 1개로 하며, 주주총회의 결의는 법령 또는 정관에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식 총수의 四분의 壹 이상의 수로서 한다. |
제21조 (결의) ① 주주의 의결권은 1주마다 1개로 하며, 주주총회의 결의는 법령 또는 정관에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식 총수의 四분의 壹 이상의 수로서 한다. ② 제 1항의 규정에도 불구하고 다음 각1호에 해당하는 안건의 의결에 있어서는 출석한 주주의 의결권의 4분의 3 이상으로 하되 발행주식 총수의 3분의 2 이상의 수로 하여야 한다. 1. 적대적 인수 합병으로 인하여 기존 이사의 해임을 결의하는 경우 2. 적대적 인수 합병으로 인하여 신규 이사 및 감사의 선임을 결의하는 경우 3. 본 항에서 정한 사항에 관한 정관의 개정을 결의하는 경우 |
적대적 인수 합병 방지 |
|
제25조 (이사의 선임) ① 당 회사의 이사는 제21조의 결의 방법에 의하여 선임한다. ② (삭제 2020.1.31.) |
25조 (이사의 선임) ①~② (현행과 같음) ③ 사내이사는 회사 재직기간이 선임일 현재 2년 이상인 자 중에서 주주총회에서 선임한다. 단, 이사회의 전원의 추천을 득한 자는 2년 이상의 재직기간을 요하지 아니한다. |
사내이사의 전문성 강화 |
|
제30조 (이사회의 결의) ① 이사회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.② 이사회는 이사가 직접 이사회에 참석하여야 한다.③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다. |
제30조 (이사회의 결의) ①~③ (현행과 같음)④ 제2항의 규정에도 불구하고 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성을 동시에 송,수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다. |
비대면 결의 방법 적용 |
| 신설 |
제35조2 (이사 ·감사의 회사에 대한 책임감경) 회사는 주주총회 보통결의로 이사 또는 감사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인하 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다. 단, 이사 또는 감사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 이사가 상법 제397조(경업금지),제397조의2(회사기회유용금지), 제398조(자기거래금지)에 해당하는 경우에는 그러하지 아니한다. |
이사 및 감사의 진취적 경영 활성화 |
|
부칙 이 정관은 2022년 3월 25일부터 적용한다. |
부칙 이 정관은 2023년 3월 24일부터 적용한다. |
적용 일자 변경 |
※ 기타 참고사항
-
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 |
감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 |
최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김민이 | 1986.11.16 | 사내이사 | - | 특수관계인 | 이사회 |
| 이학수 | 1956.06.19 | 사외이사 | - | - | 이사회 |
| 총 ( 2 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 김민이 | 제놀루션기술연구소장 | 2015~20152016~20182018~현재 | - BIDMC/Harvard University 박사후연구원- 삼성바이오에피스 전문연구원- 제놀루션 기술연구소장 | 없음 |
| 이학수 | 제놀루션사외이사 | 1982~19891989~19981998~20032004~20062006~20162016~20182020~현재 | - 녹십자 시약사업 팀장- 녹십자/베링거만하임 부장- 한국로슈진단 상무이사- 녹십자MS 대표이사- 씨젠 부사장- 씨젠 사외고문- 제놀루션 사외이사 | 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 김민이 | 해당사항 없음 | ||
| 이학수 | 해당사항 없음 | ||
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함) - 이학수 사외이사 후보
| 1) 전문성본 후보자는 당사의 분자진단 사업과 관련하여 풍부한 지식을 가지고 있을 뿐 아니라 타사 경영활동에 참여하여 임원을 역임한바 있어 충분한 전문성으로 관련된 회사의 주요의사결정에 대해 공정한 의견을 개진하여 기여하도록 하겠습니다.2) 독립성본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 또한 현재 회사와의 거래관계를 포함한 제반 이해관계가 없으며, 향후에도 사외이사로서 투명하고 독립적으로 의사결정 및직무수행을 해나갈 것입니다.3) 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무,경업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수하며 직무를 수행해나갈 것입니다. |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유- 김민이 사내이사 후보
| 본 후보자는 지난 임기동안 기술연구소장으로 재직하며 RNAi, 그린바이오, BI, 추출시스템, 차세대진단팀의 연구개발을 종합적으로 관리하였으며 지속적인 R&D 활동을 통해 회사 발전에 기여할 것으로 판단되어 사내이사로 추천합니다. |
- 이학수 사내이사 후보
| 사외이사 후보 이학수는 오랜 제약/바이오업계 경험을 바탕으로 회사의 주요 의사결정에 있어 합리적인 판단을 통해 회사 발전에 기여할 것으로 판단되어 사외이사로 추천합니다. |
※ 기타 참고사항
-
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4 ( 2 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 3,000백만원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4 ( 2 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 933백만원 |
| 최고한도액 | 3,000백만원 |
<감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 송태회 | 1954.03.25 | 없음 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 송태회 | - | 1980~19871988~19981999~20112011~20132014~20172018~20202021~2022 | 한국개발연구원 주임연구원한국소비자보호원 정책연구실장금융감독원 분쟁조정실장, 소비자보호센터국장법무법인 Apex 상임고문GS홈쇼핑 금융부문 준법감사인제놀루션 기타비상무이사에이원(GA) 상임고문 | 경영자문 |
※ 상기 감사후보는 상법 제542조의10 제2항에 해당되지 않음
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 송태회 | 해당사항 없음 | ||
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 본 후보자는 경제학에 대한 전문지식을 바탕으로 국책 연구기관과 금융감독원 등 다양한 근무 경험을 갖고 있습니다. 또한 준법감시인 경험을 바탕으로 당사의 상근감사 역할을 수행하는데 적임자로 판단하여 추천합니다. |
※ 기타 참고사항
- 제17(당)기말 자산총액이 1천억원 이상으로 상법 제542조의10 제1항에 따라 상근감사를 선임할 예정입니다.
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 100백만원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 12백만원 |
| 최고한도액 | 100백만원 |
※ 기타 참고사항
-