| 2024년 05월 10일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(유상증자결정)
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 5월 7일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 전환비율(%) | 기재 정정 | 100 | 88.72 |
| 전환가액(원/주) | 기재 정정 | 3,580 | 4,035 |
| 전환가액 결정방법 | 기재 정정 | 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제 5-18조 (유상증자의 발행가액 결정 ) 제 2항에 의거하여 유상증자를 위한 이사회 결의일 전일을 기산일로 과거 1개월간 가중산술평균주가 , 1주일간 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하여 할인율 10%를 적용한 가격 | 증권의발행 및 공시 등 에 관한 규정 제 5-24조의 2, 제 5-22조 제 1항에 따라 거래 이사회 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가 , 1주일간의 가중산술평균주가 , 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 , 최근일 가중산술평균주가 , 청약일전 (청약일이 없는 경우에는 납입일 ) 제 3거래일 가중산술평균주가중 높은 가격이상으로 산정한다 . |
| 전환에 따라 발행할 주식 - 주식수 | 기재 정정 | 209,498 | 185,873 |
| 전환에 따라 발행할 주식 - 주식총수 대비비율(%) | 기재 정정 | 1.08 | 0.96 |
| 전환가액 조정에 관한 사항 | 기재 정정 |
1. 최초의 전환가액은 본건 주식의 주당 발행가액으로 한다. 전환가액은 아래 제호에 기재된 바에 따라 조정될 수 있으나 제6호에 따라 계산된 조정 전환가액이 액면금액 미만인 경우 액면금액을 조정 전환가액으로 한다.
|
1. 전환가액은 아래에 기재된 바에 따라 조정될 수 있으나 조정 전환가액이 액면금액 미만인 경우 액면금액을 조정 전환가액으로 한다. |
| 시가하락에 따른 전환가액조정- 최저 조정가액(원) | 기재 정정 | 2,506 | 2,825 |
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2024 년 5월 10일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 제놀루션 | |
| 대 표 이 사 : | 김기옥 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 강서구 마곡중앙8로3길 63(마곡동) | |
| (전 화)02-449-8670 | ||
| (홈페이지)http://genolution.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)신고업무담당이사 | (성 명)김상훈 |
| (전 화)02-449-8670 | ||
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) |
| 기타주식 (주) | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | |
| 3. 증자전 발행주식총수 (주) | 보통주식 (주) |
| 기타주식 (주) | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) |
| 영업양수자금 (원) | |
| 운영자금 (원) | |
| 채무상환자금 (원) | |
| 타법인 증권취득자금 (원) | |
| 기타자금 (원) | |
| 5. 증자방식 | |
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 |
| 주식의 내용 |
| 기타 |
| 상환에관한 사항 | 상환조건 | |
| 상환방법 | ||
| 상환기간 | ||
| 주당 상환가액 | ||
| 1년 이내상환 예정인 경우 | ||
| 전환에관한 사항 | 전환비율(%) | |
| 전환가액(원/주) | ||
| 전환가액결정방법 | ||
| 전환에 따라발행할 주식 | 종류 | |
| 주식수 | ||
| 주식총수대비 비율(%) | ||
| 전환청구기간 | 시작일 | |
| 종료일 | ||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | ||
| 시가하락에따른전환가액조정 | 최저 조정가액(원) | |
| 최저 조정가액 근거 | ||
| 발행당시 전환가액의70%미만으로조정가능한잔여발행한도(원) | ||
| 존속기간(우선주권리의 유효기간) | ||
| 의결권에 관한 사항 | ||
| 옵션에 관한 사항 | ||
| 이익배당에 관한 사항 | ||
| 기타 약정사항(주주간 약정 및 재무약정 사항 등) | ||
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) | |
| 기타주식 (원) | ||
| 7. 기준주가 | 보통주식 (원) | |
| 기타주식 (원) | ||
| 7-1. 기준주가 산정방법 | ||
| 7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | ||
| 7-3. 할인율(할증률) 산정 근거 | ||
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | ||
| 9. 납입일 | ||
| 10. 신주의 배당기산일 | ||
| 11. 신주권교부예정일 | ||
| 12. 신주의 상장 예정일 | ||
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | ||
| - 현물출자가 있는지 여부 | ||
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 | ||
| - 납입예정 주식의 현물출자 가액 | 현물출자가액(원) | |
| 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) | ||
| - 납입예정 주식수 | ||
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | ||
| 15. 이사회결의일(결정일) | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | |
| 불참 (명) | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | ||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | ||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | ||
| 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | 해당여부 | |
| 시작일 | ||
| 종료일 | ||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | ||
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
(1)신주의 발행가액 산정은 「증권의 발행 및 공시에 관한 규정」제5-18조 1항에 의거 최소값 [이사회결의일(청약일) 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간/1주일간/최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가]을 기준주가로 적용하여 10%의 할인율 을 적용한 가액을 발행가액으로 결정함.(단, 원단위 절상함)(2)제3자 배정 대상자는 다음 각호의 사항들이 모두 충족되는 것을 인수대금 납입의 선행조건으로 하고 있습니다. 따라서 선행조건이 충족되지 않을 경우 유상증자 납입이 이뤄지지 않을 수 있습니다. - 본건 정부사업에서 회사가 기술개발 사업자로 최종 선정될 것
- 제 8조 각 호에 규정된 회사의 진술 및 보장 사항이 중요한 면에서 모두 진실되고 정확할 것
- 회사가 본 계약에 따라 납입기일 이전까지 이행하여야 할 각종 확약사항 및 의무를 중요한 면에서 모두 이행하였을 것
- 본건 주식의 발행에 관한 회사의 이사회 결의 , 제 3자 배정 공고를 비롯하여 본건 거래의 실행을 위하여 필요한 관련 법령상 절차 및 회사의 내부 절차가 완결되었을 것
- 회사 및 본건 거래에 대한 중대하게 부정적인 영향을 미칠 변동 사항이 없을 것 (3) 회사는 상법 및 기타 관련 법령에 따라 계산되는 배당가능이익의 범위 내에서 주주총회 결의를 통하여 다음의 계산식에 따라 본건 주식의 배당금을 계산하여 지급한다 .
|
- 발행일이 속한 회계연도의 주당 배당금 : 주당 발행가액 x 우선배당률 x 발행일로부터 발행일이 속한 회계연도의 말일까지의 경과일수 /365 - 발행일이 속한 회계연도 이후 회계연도의 주당 배당금 : 주당 발행가액 x 우선배당률
a. 각 회계연도에 대한 배당기산일은 1월 1일로 한다 . 단 , 발행일이 속한 회계연도는 발행일을 배당기산일로 하고 , 각 배당기산일을 기산일로 하여 배당금을 계산하며 , 각 경과일수의 계산은 초일 및 말일을 산입한다 . b.본건 주식에 대하여 어느 회계연도에 배당금 지급이 결의되고 아직 배당금이 지급되지 아니한 기간 (배당기준일 * 익일부터 실제 배당금 지급일까지 ) 동안 본건 주식의 전부 또는 일부가 제 6조에서 정한 바에 따라 상환이 되는 경우 , 회사는 해당 주식에 대한 배당금 지급결의에도 불구하고 , 상환되는 해당 주식에 대한 배당금을 별도로 지급하지 아니하고 , 상환되는 해당 주식의 주주는 상환금액을 지급받음으로써 배당금을 지급받은 것으로 본다 . * 배당을 받을 수 있는 주주를 확정하는 날 |
▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가
| 구 분 | 거래량 | 거래대금 | 가중산술평균주가 |
|---|---|---|---|
| 과거 1개월간의 가중산술평균주가(A) | |||
| 과거 1주일간의 가중산술평균주가(B) | |||
| 최근일 가중산술평균주가(C) | |||
| (A),(B),(C)의 산술평균주가(D) | |||
| 기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액 | |||
| 할인율 또는 할증률 (%) | |||
| 발행가액 | |||
| 【제3자배정 근거, 목적 등】 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
|---|---|
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 결산기 |
| 자산총계 | 매출액 |
| 부채총계 | 당기순손익 |
| 자본총계 | 외부감사인 |
| 자본금 | 감사의견 |