| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-28 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강서구 마곡중앙8로14, 서울창업허브 엠플러스 커뮤니티홀1(B1F) | ||
| 3. 의안 주요내용 | □ 제19기 정기주주총회 회의 목적사항 ※보고사항: ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ○제1호 의안: 제19기(2024.01.01~2024.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 ○제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사외이사 김동선 ○제3호 의안: 감사 선임의 건 제3-1호 의안: 상근감사 문준필 ○제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ○제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김동선 | 1955-05 | 3 | 신규선임 | -중소기업청장 -중소기업연구원장 -법무법인화우 고문 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문준필 | 1966-11 | 3 | 재선임 | 상근 | 現)법무법인(유한)엘케이비앤파트너스 소속 변호사 現)서울특별시 행정심판위원회 위원 現)경기도 토지수용 위원회 위원 現)대한상사중재원 중재인 前)서울행정법원 부장판사 前)고려대학교 법학전문대학교 겸임교수 前)조세심판원 비상임심판관 |