| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 19기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 106,354 | - 매출액 | 6,934 | |
| - 부채총계 | 25,907 | - 영업이익 | -8,467 | ||
| - 자본금 | 9,595 | - 당기순이익 | -6,505 | ||
| - 자본총계 | 80,447 | *주당순이익(원) | -360 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 106,453 | - 매출액 | 7,136 | |
| - 부채총계 | 26,056 | - 영업이익 | -9,164 | ||
| - 자본금 | 9,595 | - 당기순이익 | -7,209 | ||
| - 자본총계 | 80,397 | *주당순이익(원) | -378 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사1명 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ※보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ※부의안건 ○제1호 의안: 제19기(2024.01.01~2024.12.31)별도및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 ○제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사외이사 김동선 → 원안대로 가결 ○제3호 의안: 감사 선임의 건 제3-1호 의안: 상근감사 문준필 → 의결정족수 미달로 부결 ○제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 ○제5호 의안:감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 이번 정기주주총회에서 의결권 대리행사 권유를 시행하였으나 의결정족수 부족으로 제3호 의안인 감사 선임의 건은 부결되었습니다. - 상법 제386조 및 제415조에 의거하여 현재 감사(문준필)가 권리의무를 유지하게 됩니다. |
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| ※관련공시 | 2025-03-07 주주총회소집결의 2025-03-21 주주총회소집공고 2025-03-21 참고서류 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김동선 | 1955-05 | 3년 | 신규선임 | 2010~2011 (前) 중소기업청장 2012~2014 (前) 중소기업연구원장 2014~2024 (前)법무법인(유)화우 고문 |
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