| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-27 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강서구 마곡중앙8로14, 서울창업허브 엠플러스 커뮤니티홀1(B1F) | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 외부감사인 선임보고 - 임원선임 : 사내이사1명, 사외이사1명, 감사1명 선임 |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1호의안 | 제20기(2025.01.01~2025.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 |
- |
| 2호의안 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 2-1호의안 | 사업목적추가의 건 | - |
| 2-2호의안 | 상법 개정 반영 및 조문 정비 건 | - |
| 3호의안 | 이사 선임의 건 | - |
| 3-1호의안 | 사내이사 김민이 선임의 건 | - |
| 3-2호의안 | 사외이사 박희우 선임의 건 | - |
| 4호의안 | 감사 선임의 건 | 감사 문준필 |
| 5호의안 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 6호의안 | 감사 보수한도 승인의건 | - |
| 7호의안 | 자기주식 보유 처분 계획 승인 건 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김민이 | 1986-11 | 3 | 재선임 | -(현)제놀루션 공동대표이사&연구소장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박희우 | 1963-11 | 3 | 신규선임 | (현)카톨릭대학교 경영대학원 원장 (현)한국회계학회 부회장 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문준필 | 1966-11 | 3 | 재선임 | 상근 | 現)법무법인(유한)엘케이비앤파트너스 소속 변호사 現)서울특별시 행정심판위원회 위원 現)경기도 토지수용 위원회 위원 現)대한상사중재원 중재인 前)서울행정법원 부장판사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | -체외진단시약 연구개발, 제조 및 판매 -동물용의약품 개발 및 제조업 |
신규 추진사업 사업목적추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |