| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 20기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 93,748 | - 매출액 | 7,769 | |
| - 부채총계 | 25,724 | - 영업이익 | -6,888 | ||
| - 자본금 | 9,595 | - 당기순이익 | -12,269 | ||
| - 자본총계 | 68,024 | *주당순이익(원) | -679 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 93,787 | - 매출액 | 9,404 | |
| - 부채총계 | 25,908 | - 영업이익 | -8,642 | ||
| - 자본금 | 9,595 | - 당기순이익 | -12,590 | ||
| - 자본총계 | 67,879 | *주당순이익(원) | -644 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사1명, 사외이사1명, 감사1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 외부감사인 선임보고 |
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| ※관련공시 | 2026-03-12 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1호의안 | 보통결의 | 제20기(2025.01.01~2025.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 |
가결 | 37.3 | 99.2 | 0.8 | - |
| 2-1호의안 | 특별결의 | 사업목적추가의 건 | 가결 | 37.3 | 99.3 | 0.7 | - |
| 2-2호의안 | 특별결의 | 상법 개정 반영 및 조문 정비 건 | 가결 | 36.7 | 97.7 | 2.3 | - |
| 3-1호의안 | 보통결의 | 사내이사 김민이 선임의 건 | 가결 | 37.0 | 98.4 | 1.6 | - |
| 3-2호의안 | 보통결의 | 사외이사 박희우 선임의 건 | 가결 | 36.5 | 96.9 | 3.1 | - |
| 4호의안 | 보통결의 | 감사 선임의 건 | 가결 | 64.2 | 94.3 | 5.7 | - |
| 5호의안 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 28.9 | 94.6 | 5.4 | - |
| 6호의안 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의건 | 가결 | 36.5 | 97.1 | 2.9 | - |
| 7호의안 | 보통결의 | 자기주식 보유 처분 계획 승인 건 | 가결 | 36.6 | 97.2 | 2.8 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김민이 | 1986-11 | 3년 | 재선임 | (현)제놀루션 공동대표이사 (현)제놀루션 연구소장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박희우 | 1963-11 | 3년 | 신규선임 | (현)가톨릭대학교 경영대학 회계학과 교수 (현)가톨릭대학교 경영대학원 원장 (현)한국회계학회 부회장 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문준필 | 1966-11 | 3년 | 신규선임 | 상근 | (현)법무법인(유한)엘케이비앤파트너스 소속 변호사 (前)서울행정법원 부장판사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | -체외진단시약 연구개발, 제조 및 판매 -동물용의약품 개발 및 제조업 |
신규 추진사업 사업목적추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |