| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-29 | |
| 시간 | 9:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 서초구 남부순환로 2477(서초동)JW타워 8층 다목적홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
1. 보고사항
- 감사보고 - 영업보고 2. 의결사항 제1호 의안: 제 38 기(2018년1월 1일~2018년 12월 31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 자본잉여금의 이익잉여금 전입의 건 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제4호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명) -사내이사 : 김 경 복 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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-상법 제368조의 4 제1항에 의거 상기 제38기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적방법으로 의결권을 행사할수 있음(전자투표제도 도입)
ㅇ인터넷주소 : http://evote.ksd.or.kr(한국예탁결제원 전자투표시스템) ㅇ전자투표 행사기간: 2019.3.19(화) ~ 2019.3.28(목) (17시까지) |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김경복 | 1965-04 | 3 | 신규선임 |
現)JW신약 경영기획실장
前)JW홀딩스 정도결영실장 前)JW중외제약 마케팅기획부장 |