| 정정일자 | 2020-03-10 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2020년 2월 12일 | |
| 3. 정정사유 | 단순기재오류 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3.의안 주요내용 |
2. 의결사항
제1호 의안: 제 39 기(2019년1월 1일~2019년 12월 31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 후보 선임의 건 제3호1의안: 사내이사 백승호 선임의 건 제3호2의안: 사내이사 왕정운 선임의 건 제3호3의안: 사외이사 이명철 선임의 건 제3호4의안: 사외이사 손연석 선임의 건 제3호5의안: 기타비상무 한철웅 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 선임의 건 제4호1의안: 감사위원 강암구 선임의 건 제4호2의안: 감사위원 이명철 선임의 건 제4호3의안: 감사위원 손연석 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도(안) 승인의 건 제6호 의안 : 정기주주총희 소집의 건 |
2. 의결사항
제1호 의안: 제 39 기(2019년1월 1일~2019년 12월 31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 후보 선임의 건 제3호1의안: 사내이사 백승호 선임의 건 제3호2의안: 사내이사 왕정운 선임의 건 제3호3의안: 사외이사 이명철 선임의 건 제3호4의안: 사외이사 손연석 선임의 건 제3호5의안: 기타비상무 한철웅 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 선임의 건 제4호1의안: 감사위원 강암구 선임의 건 제4호2의안: 감사위원 이명철 선임의 건 제4호3의안: 감사위원 손연석 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도(안) 승인의 건 |
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삭제:
제6호 의안 : 정기주주총희 소집의 건 |
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-27 | |
| 시간 | 9:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 서초구 남부순환로 2477(서초동)JW타워 8층 다목적홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
1. 보고사항
- 감사보고 - 영업보고 - 내부관리회계제도 운영실태보고 2. 의결사항 제1호 의안: 제 39 기(2019년1월 1일~2019년 12월 31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 후보 선임의 건 제3호1의안: 사내이사 백승호 선임의 건 제3호2의안: 사내이사 왕정운 선임의 건 제3호3의안: 사외이사 이명철 선임의 건 제3호4의안: 사외이사 손연석 선임의 건 제3호5의안: 기타비상무 한철웅 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 선임의 건 제4호1의안: 감사위원 강암구 선임의 건 제4호2의안: 감사위원 이명철 선임의 건 제4호3의안: 감사위원 손연석 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도(안) 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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1.당사는 금년부터 감사위원회도입 및 운영을 통해 당사의 경영투명성을 더욱더 확고하게 강화할 예정입니다.
2.상법 제368조의 4 제1항에 의거 상기 제39기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적방법으로 의결권을 행사할수 있음(전자투표제도 도입) ㅇ인터넷주소 : https://vote.samsungpop.com(삼성증권 전자투표시스템) ㅇ전자투표 행사기간: 2020.3.17(화) ~ 2020.3.26(목) (17시까지) |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 백승호 | 1961-05 | 3 | 재선임 |
現)JW신약 대표이사 사장
前)한올바이오파마 관리부문 부사장 前)대웅제약 엉업/마케팅 본부장 |
| 한철웅 | 1974-12 | 3 | 재선임 |
現)동부증권 기업금융3팀 영업이사
前)동부증권 IB사업본부 부장 前)하나대투증권 IB사업본부 차장 |
| 왕정운 | 1966-03 | 3 | 신규선임 |
現)JW신약 영업본부장
前)JW중외제약 서부사업부장 前)JW중외제약 병원2 사업부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이명철 | 1948-09 | 3 | 신규선임 |
現)제9대 한국과학기술한림원 이사장
前)국가과학기술자문회의 부의장 前)제8대 한국과학기술한림원 원장 |
제9대 한국과학기술한림원(이사장) |
| 손연석 | 1968-06 | 3 | 신규선임 |
現)한신회계법인 회계사
前)탑세무회계컨설팅 대표 前)에코플라스틱(주)감사 |
(주)브라이트유니온(감사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강암구 | 1953-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
現)우송대학교 간호학과 교수
前)건강보험심사평가원 비상임이사 前)국민건강보험공단 건강보험 연구원장 |
| 이명철 | 1948-06 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
現)제9대 한국과학기술한림원 이사장
前)국가과학기술자문회의 부의장 前)제8대 한국과학기술한림원 원장 |
| 손연석 | 1968-06 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
現)한신회계법인 회계사
前)탑세무회계컨설팅 대표 前)에코플라스틱(주)감사 |