| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 39기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 138,194 | - 매출액 | 89,980 | |
| - 부채총계 | 40,817 | - 영업이익 | 3,601 | ||
| - 자본금 | 20,834 | - 당기순이익 | -8,695 | ||
| - 자본총계 | 97,377 | *주당순이익(원) | -209 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 136,855 | - 매출액 | 102,531 | |
| - 부채총계 | 70,919 | - 영업이익 | 1,146 | ||
| - 자본금 | 20,834 | - 당기순이익 | 1,444 | ||
| - 자본총계 | 65,936 | *주당순이익(원) | 35 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 60 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,492,862,420 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.27 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
사내이사 1명(신규선임)
사내이사 1명(재선임) 사외이사 2명(신규선임) 기타비상무이사 1명(재선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 43 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | - | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2020-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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제1호 의안 : 제39기(2019년 1월 1일 ~ 2019년 12월 31일) 재무제표및 연결재무제표 승인의 건(현금배당:1주당60원포함)
=>원안대로 승인 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 =>원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사2명, 기타비상무이사1명) 사내이사 후보: 백승호(재선임) 사내이사 후보: 왕정운(신규선임) 사외이사 후보: 이명철(신규선임) 사외이사 후보: 손연석(신규선임) 기타비상무이사 후보: 한철웅(재선임) =>원안대로 승인 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건(감사위원 3명) 감사위원 후보: 강암구(신규선임) 감사위원 후보: 이명철(신규선임) 감사위원 후보: 손연석(신규선임) =>원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 =>원안대로 승인 |
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| ※관련공시 |
2020-03-10 주주총회소집공고
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 백승호 | 1961-05 | 3 | 재선임 |
현)JW신약 대표이사 사장
전)한올바이오파마 관리부문 부사장 전)대웅제약 엉업/마케팅 본부장 |
| 왕정운 | 1966-12 | 3 | 신규선임 |
현)JW신약 영업본부장
전)JW중외제약 서부사업부장 전)JW중외제약 병원2 사업부장 |
| 한철웅 | 1974-12 | 3 | 재선임 |
현)동부증권 기업금융3팀 영업이사
전)동부증권 IB사업본부 부장 전)하나대투증권 IB사업본부 차장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이명철 | 1948-09 | 3 | 신규선임 |
現)제9대 한국과학기술한림원 이사장
前)국가과학기술자문회의 부의장 前)제8대 한국과학기술한림원 원장 |
제9대 한국과학기술한림원(이사장) |
| 손연석 | 1968-06 | 3 | 신규선임 |
現)한신회계법인 회계사
前)탑세무회계컨설팅 대표 前)에코플라스틱(주)감사 |
(주)브라이트유니온(감사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강암구 | 3953-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
現)우송대학교 간호학과 교수
前)건강보험심사평가원 비상임이사 前)국민건강보험공단 건강보험 연구원장 |
| 이명철 | 1948-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
現)제9대 한국과학기술한림원 이사장
前)국가과학기술자문회의 부의장 前)제8대 한국과학기술한림원 원장 |
| 손연석 | 1968-06 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
現)한신회계법인 회계사
前)탑세무회계컨설팅 대표 前)에코플라스틱(주)감사 |