주주총회소집 결의
1. 일시 날짜 2025-03-26
시간 09:00
2. 장소 안양산업진흥원 창업지원센터 9층(경기도 안양시 동안구 시민대로 327번길 11-41)
3. 의안 주요내용 1. 보고사항
- 감사보고
- 영업보고
- 내부관리회계제도 운영실태보고
2. 의결사항
제1호 의안 : 제44기(2024.1.1~2024.12.31)
재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
-주주명부 작성·비치 신설
-주주명부의 폐쇄 및 기준일 변경
-이사의 임기 변경
-사채의 발행 신설
-이익배당, 동등배당, 분기배당 변경
-종류주식의 수와 내용 변경

제3호 의안 : 이사 선임의 건
제3-1호 의안 : 사내이사 후보 임승용 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일) 2025-02-10
-사외이사 참석여부 참석(명) 3
불참(명) -
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 -
-주주총회 구분 정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1.상법 제368조의 4 제1항에 의거 상기 제44기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적방법으로 의결권을 행사할수 있음(전자투표제도 도입)

ㅇ인터넷주소 : https://vote.samsungpop.com(삼성증권 전자투표시스템)

ㅇ전자투표 행사기간: 2025.03.16(일) ~ 2025.3.25(화) (17시까지)
※관련공시 -
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
임승용 1974-12 3 신규선임 現)JW신약 경영관리본부장
前)JW신약 경영관리팀장
前)JW생명과학 경영관리팀장
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 이익배당(결산배당) 기준일
12-31 -