정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인ㆍ보고
제44기 (단위 : 백만원)
가. 개별(별도) - 자산총계 63,006 - 매출액 93,014
- 부채총계 27,925 - 영업이익 10,024
- 자본금 25,421 - 당기순이익 5,873
- 자본총계 35,081 *주당순이익(원) 110
나. 연결 - 자산총계 63,035 - 매출액 93,014
- 부채총계 36,466 - 영업이익 9,953
- 자본금 25,421 - 당기순이익 5,077
- 자본총계 26,569 *주당순이익(원) 95
* 회계감사인 감사의견 개별(별도) 적정
연결 적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당 배당종류 -
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) -
시가배당율(%)(중간배당 포함) 보통주식 -
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률 (%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수 (주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황 사내이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 6
사외이사총수 3
사외이사선임비율(%) 50
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 수 -
비상근감사 수 -
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 3
사외이사가 아닌 감사위원 수 -
4. 기타 결의사항 제1호 의안 : 제44기(2024.1.1~2024.12.31)
재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
→원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
-주주명부 작성·비치 신설
-주주명부의 폐쇄 및 기준일 변경
-이사의 임기 변경
-사채의 발행 신설
-이익배당, 동등배당, 분기배당 변경
-종류주식의 수와 내용 변경
→원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건
제3-1호 의안 : 사내이사 후보 임승용 선임의 건
→원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
→원안대로 승인
5. 주주총회일자 2025-03-26
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시 2025-02-10 주주총회소집결의
2025-02-25 주주총회소집공고
2025-03-14 감사보고서 제출
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
임승용 1974-12 3 신규선임 現)JW신약 경영관리본부장
前)JW신약 경영관리팀장
前)JW생명과학 경영관리팀장
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 이익배당(결산배당) 기준일
12-31 -