| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 안양창업지원센터 9층(경기도 안양시 동안구 시민대로 327번길 11-41) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 제1호 의안 : 제45기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 소집지 - 의결권의 대리행사 - 이사의 수 - 이사의 회사에 대한 책임감경 - 감사위원회의 구성 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 후보 최지우 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 후보 나숙희 선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 후보 염찬엽 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사위원 후보 염찬엽 선임의 건 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 제5-1호 의안 : 사외이사 후보 배재문 선임의 건 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1.상법 제368조의 4 제1항에 의거 상기 제45기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적방법으로 의결권을 행사할수 있음(전자투표제도 도입) ㅇ인터넷주소 : https://vote.samsungpop.com(삼성증권 전자투표시스템) ㅇ전자투표 행사기간: 2026.03.16(월) ~ 2026.3.25(수) (17시까지) |
|||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최지우 | 1966-05 | 3 | 신규선임 | 現) JW바이오사이언스 대표이사 現) JW홀딩스 최고재무책임자 前) JW중외제약 경영기획실장 |
| 나숙희 | 1969-07 | 3 | 신규선임 | 現) JW생활건강 대표이사 現) JW홀딩스 JW경영기획실장 前) JW생명과학 경영기획실장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 염찬엽 | 1962-01 | 3 | 신규선임 | 現) 참회계법인 공인회계사 前) Pine Bridge 자산운용 사외이사 |
디와이씨(주) 감사 |
| 배재문 | 1960-11 | 3 | 신규선임 | 現) 삼성서울병원 외과 교수 前) 삼성서울병원 위암센터장 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 염찬엽 | 1962-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現) 참회계법인 공인회계사 前) Pine Bridge 자산운용 사외이사 |
| 배재문 | 1960-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現) 삼성서울병원 외과 교수 前) 삼성서울병원 위암센터장 |