| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 45기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 58,239 | - 매출액 | 81,044 | |
| - 부채총계 | 17,513 | - 영업이익 | 7,459 | ||
| - 자본금 | 26,688 | - 당기순이익 | 7,504 | ||
| - 자본총계 | 40,726 | *주당순이익(원) | 99 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 58,241 | - 매출액 | 81,044 | |
| - 부채총계 | 17,513 | - 영업이익 | 7,455 | ||
| - 자본금 | 26,688 | - 당기순이익 | 15,656 | ||
| - 자본총계 | 40,728 | *주당순이익(원) | 245 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사2명(감사위원회 위원 2명) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| -금번 주주총회 보고사항은 ①감사보고, ②영업보고, ③내부회계관리제도 운영실태 보고입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2026-03-05 주주총회소집공고 2026-02-24 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제1호 | 보통결의 | 제45기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 |
가결 | 34.2 | 99.2 | 0.8 | - |
| 제2-1호 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 : 소집지 | 가결 | 34.2 | 99.2 | 0.8 | - |
| 제2-2호 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 : 의결권의 대리행사 | 가결 | 34.2 | 99.2 | 0.8 | - |
| 제2-3호 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 : 이사의 수 | 가결 | 34.2 | 99.2 | 0.8 | - |
| 제2-4호 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 : 이사의 회사에 대한 책임감경 | 가결 | 34.2 | 99.2 | 0.8 | - |
| 제2-5호 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 : 감사위원회의 구성 | 가결 | 34.2 | 99.2 | 0.8 | - |
| 제3-1호 | 보통결의 | 사내이사 최지우 선임의 건 | 가결 | 34.2 | 99.1 | 0.9 | - |
| 제3-2호 | 보통결의 | 사내이사 신현주 선임의 건 | 가결 | 34.2 | 99.1 | 0.9 | - |
| 제3-3호 | 보통결의 | 사외이사 염찬엽 선임의 건 | 가결 | 34.2 | 99.1 | 0.9 | - |
| 제4-1호 | 보통결의 | 감사위원 염찬엽 선임의 건 | 가결 | 8.8 | 95.5 | 4.5 | 전자투표 시행으로 발행주식총수의 4분의 1이상 찬성 요건 면제(출석주주의 과반으로 결의) |
| 제5-1호 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 배재문 선임의 건 | 가결 | 8.8 | 95.5 | 4.5 | 전자투표 시행으로 발행주식총수의 4분의 1이상 찬성 요건 면제(출석주주의 과반으로 결의) |
| 제6호 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 34.2 | 99.1 | 0.9 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최지우 | 1966-05 | 3 | 신규선임 | 現) JW바이오사이언스 대표이사 現) JW홀딩스 최고재무책임자 前) JW중외제약 경영기획실장 |
| 신현주 | 1970-10 | 3 | 신규선임 | 現) JW신약 제품플랜트장 前) 제뉴파마 이사 前) 삼익제약 상무 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 염찬엽 | 1962-01 | 3 | 신규선임 | 現) 참회계법인 공인회계사 前) Pine Bridge 자산운용 사외이사 |
디와이씨(주) 감사 |
| 배재문 | 1960-11 | 3 | 신규선임 | 現) 성균관대학교 명예교수 前) 삼성서울병원 위암센터장 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 염찬엽 | 1962-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現) 참회계법인 공인회계사 前) Pine Bridge 자산운용 사외이사 |
| 배재문 | 1960-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現) 성균관대학교 명예교수 前) 삼성서울병원 위암센터장 |