| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제4기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 46,324 | - 매출액 | 38,651 | |
| - 부채총계 | 6,207 | - 영업이익 | 3,698 | ||
| - 자본금 | 2,702 | - 당기순이익 | 3,433 | ||
| - 자본총계 | 40,117 | *주당순이익(원) | 134 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 45,989 | - 매출액 | 38,610 | |
| - 부채총계 | 6,220 | - 영업이익 | 3,454 | ||
| - 자본금 | 2,702 | - 당기순이익 | 3,078 | ||
| - 자본총계 | 39,769 | *주당순이익(원) | 120 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 60 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,583,759,820 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.30 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
사내이사 3명 (신규선임)
사외이사 2명 (신규선임) 감사 1명 (신규선임) |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
- 제1호 의안 : 제4기 (2018.01.01 ~ 2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 (안) 승인의 건
(1주당 현금배당금 : 60원) ☞ 원안대로 가결 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 의안 : 사내이사 강정식 선임의 건 3-2호 의안 : 사내이사 이문승 선임의 건 3-3호 의안 : 사내이사 최태림 선임의 건 3-4호 의안 : 사외이사 이철 선임의 건 3-5호 의안 : 사외이사 정호준 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제4호 의안 : 감사 선임의 건 4-1호 의안 : 감사 배주형 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다. | |||||
| ※관련공시 |
2019-03-14 감사보고서 제출
2019-03-08 주주총회소집공고 2019-03-08 주주총회소집결의 2019-02-19 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강정식 | 1968-12 | 3년 | 신규선임 |
조선이공대학교 건축과
특급기술자(건축분야) 전) 현대산업개발㈜ 전) ㈜상지카일룸 상무 |
| 이문승 | 1971-06 | 3년 | 신규선임 |
동국대학교 사회체육학과
전) 잘엔터테인먼트 이사 현) 삼본정밀전자 필리핀법인장 현) 블루앤 라이프 대표이사 |
| 최태림 | 1982-10 | 3년 | 신규선임 |
원광대학교 토목환경공학과
토목기사 전) ㈜바이오텐 이사 현) (주)장원테크 이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이철 | 1948-03 | 3년 | 신규선임 |
서울대학교 졸업
전) 코레일 사장 전) 통합민주당 원내대표 전) 제12대, 제13대, 제14대 국회의원 현) 사단법인 희망레일 이사장 현) 민청학련계승사업회상임대표 |
- |
| 정호준 | 1971-02 | 3년 | 신규선임 |
한양대학교 사회학과 졸업
전) 제19대 국회의원 전) 새정치민주연합 원내대변인 전) 민주당 원내부대표 전) 청와대 비서실 행정관 현) 민주평화당 최고위원회,서울시당 현) (재)정일형,이태영박사 기념사업회 이사장 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 배주형 | 1971-12 | 3년 | 신규선임 | 비상근 |
전) ㈜인베스트먼트 경영컨설팅 대표
현) 삼본정밀전자㈜ 부사장 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
26. 의약 연구개발업 및 자문업
27. 보관 및 창고업 28. 물류 운송업 29. 식품(음식) 판매업 30. 레저용품 판매업 31. 스포츠용품 판매업 32. 음반 기획, 제작, 수입 및 판매업 33. 영상물 제작 및 수입, 판매업 34. 방송프로그램 제작 및 수입, 판매업 35. 연예인 매니지먼트 및 에이전시업 36. 영화, 드라마, 애니메이션 등 각종 영상, 음반, 캐릭터, 게임물 등의 개발 및 제작, 수출입, 배급, 유통판매업 및 기타 관련사업 37. 사업, 경영 자문(Consulting), 기업 인수·합병 주선 및 기업 구조조정업 38. 귀금속 수입·판매업 39. 쥬얼리 매장 운영업 및 도소매업 40. 농수산물 가공ㆍ유통업 41. 국내외 부동산 매매업 42. 국내외 부동산 시행 및 건설업 43. 국내외 부동산 분양 및 분양대행업 44. 통신판매업 45. 소프트웨어자문개발 및 공급업 46. 컴퓨터운용관련업 47. 데이터베이스 및 온라인 정보제공업 48. 신약개발 49. 의약품 제조 및 판매업 50. 의약품 원료의 제조 및 판매업 51. 의약외품, 화장품, 화장품 원료 제조 및 판매업 52. 의약품 가공 수탁업 53. 의약 연구개발업 및 자문업 54. 바이오산업 및 미생물 제조업 55. 건강보조식품 제조 및 판매업 56. 위 각호의 부대사업 일체 |
사업목적 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |