| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-24 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 서울 금천구 가산디지털1로 131 BYC HIGHCITY 305호 | ||
| 3. 의안 주요내용 | ■ 제6기 정기주주총회 회의 목적사항 - 제1호 의안 : 제6기 (2020.01.01 ~ 2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 (안) 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 상근감사 선임의 건 3-1호 의안 : 상근감사 문성용 - 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 주식매수선택권의 부여의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문성용 | 1965-11 | 3 | 신규선임 | 상근 | 전)대전지방검찰청 특수부 전)금융위원회 자본시장조사단 전)서울남부지방검찰청 금융조사부 전)대전지방검찰청 검찰팀장 현)대전지검 논산지청 사건팀장 |