| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-31 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 금천구 가산디지털1로 168, A동 403호 | ||
| 3. 의안 주요내용 | ■ 제8기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리실태보고, 외부감사선임 보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제8기 (2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 (안) 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 의안 : 사내이사 장철원 (재선임) - 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2022-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장철원 | 1973-06 | 3 | 재선임 | - 광신대학교 사회복지학과 - 前 과학기술정보통신부(97.01~19.12) - 現 케이에이치필룩스(주) 이사(20.01~) - 現 케이에이치전자(주) 이사(20.01~20.12) - 現 (주)장원테크 이사(20.03~) - 現 케이에이치건설 주식회사 이사(20.03~) |