| 정정일자 | 2025-04-30 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2025-03-25 | |
| 3. 정정사유 | 의안 상정에 따른 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 2. 장소 | 미정(추후 이사회에서 결정) | 서울특별시 금천구 가신디지털1로 168, 3층 |
| 3. 의안 주요내용 | 미정(추후 이사회에서 결정) | 부의 안건 - 제1호 의안 : 이사 선임의 건 1-1호 의안 : 사내이사 박성진 후보자 1-2호 의안 : 사내이사 송대남 후보자 1-3호 의안 : 사내이사 허준혁 후보자 |
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| 1. 일시 | 날짜 | 2025-05-15 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 금천구 가산디지털1로 168, 3층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 부의 안건 제1호 의안 : 이사 선임의 건 1-1호 의안 : 사내이사 박성진 후보자 1-2호 의안 : 사내이사 송대남 후보자 1-3호 의안 : 사내이사 허준혁 후보자 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-04-30 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2025-03-25 주주총회소집결의(임시주주총회) 2025-03-25 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박성진 | 1991-11 | 3 | 신규선임 | - Atlanta College - TA KOREA 경영지원 - 케이에이치필룩스 재무본부 |
| 송대남 | 1979-04 | 3 | 신규선임 | - 국군체육부대 - 런던올림픽 남자 유도 -90kg 금메달 - 리우올림픽 국가대표 남자유도팀 지도자 - 도쿄올림픽 국가대표 남자유도팀 지도자 - 중국 국가대표 유도팀 총감독 - 케이에이치필룩스 유도단 감독 |
| 허준혁 | 1969-06 | 3 | 신규선임 | - 조선대학교 무역학과 졸업 - 중국랴오닝대학, 대학원 국제경제학 전공 - 중국 중산대학교 MBA 수료 - C&그룹 전무이사 - POWER FA 부사장 |