| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-28 | 10 :00 | |
| 3. 장소 | 서울 영등포구 여의도동 여의나루로 76,한국거래소 별관 2층, 한국IR협의회 IR Room |
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| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안: 제32기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※이익배당 예정내용 배당주식수: 6,122,641주(자기주식 5,359주 제외) 배당총금액: 3,428,678,960원 1주당 배당금: 560원 제2호 의안: 이사 선임의 건 2-1호 의안: 사외이사 선임의 건(후보: 김재익) 2-2호 의안: 사외이사 선임의 건(후보: 신동우) 제3호 의안: 감사 선임의 건(후보: 신경택) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-06 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 4. 안건 중 제1호 의안은 외부감사결과에 따라 변동될 수 있습니다. - 당사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도를 제32기 정기주주총회부터 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 자세한 사항은 주주총회 소집공고에서 안내 예정입니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김재익 | 1963-01 | 3 | 신규선임 | -서울대학교 경제학과 -(前) 한국산업은행 리스크관리 집행부행장 -(前) KDB인프라자산운용 대표이사 -(現) 한화오션 사외이사 |
-한화오션 사외이사 |
| 신동우 | 1970-04 | 3 | 신규선임 | -Texas A&M University 마케팅 박사 -Loyola University in Maryland 조교수 -(現) 서울시립대학교 교수 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신경택 | 1965-10 | 3 | 신규선임 | 상근 | -연세대학교 경영학과 -(前)수출입은행 기획부 부장 프로젝트금융본부 부행장 경영기획본부 분행장 |