| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-28 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 김포시 대곶북로 370-26 (주)동인기연 본사 1층 회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안: 제33기 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※이익배당 예정내용 배당주식수: 5,896,020주(자기주식 231,980주 제외) 배당총금액: 3,655,532,400원 1주당 배당금: 620원 제2호 의안: 이사 선임의 건 2-1호 의안: 사내이사 정인수 2-2호 의안: 사내이사 박기정 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-06 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 3. 장소는 특별한 사유 발생시 대표이사에 의해 변경될 수 있습니다. - 상기 4. 안건 중 제1호 의안은 외부감사결과에 따라 변동될 수 있습니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정인수 | 1955-04 | 3 | 재선임 | - 서울대 기계설계학과 졸업 ('77) - 카페루카코리아 감사 ('05~'23) - 케어파트너스 대표이사 ('12~현재) - 동인기연 대표이사 ('92~현재) |
| 박기정 | 1963-04 | 3 | 재선임 | - 인하대 무기재료공학과 졸업 ('89) - 동인기연 부사장('93~현재) |