| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 33기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 292,408 | - 매출액 | 226,691 | |
| - 부채총계 | 143,110 | - 영업이익 | 21,119 | ||
| - 자본금 | 613 | - 당기순이익 | 16,979 | ||
| - 자본총계 | 149,298 | *주당순이익(원) | 2,883 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 272,829 | - 매출액 | 218,395 | |
| - 부채총계 | 117,336 | - 영업이익 | 29,906 | ||
| - 자본금 | 613 | - 당기순이익 | 20,796 | ||
| - 자본총계 | 155,493 | *주당순이익(원) | 3,450 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 620 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,655,532,400 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.22 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명(정인수, 박기정) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | - 제 1 호 의안: 제 33 기 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 - 제 2 호 의안: 이사 선임의 건 2-1 호 의안: 사내이사 정인수 선임의 건 → 원안대로 승인 2-2 호 의안: 사내이사 박기정 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제 3 호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 - 제 4 호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무제표 기준입니다. - 상기“주당순이익”은 보통주 기본주당순이익입니다. - 상기“시가배당률”은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다. - 상기 배당은 2024년 11월 12일 임시주주총회 결의(자본준비금 감액 및 이익잉여금으로의 이입의 건)를 통해 자본준비금에서 이익잉여금으로 전환한 468억원의 일부에 해당하며, 관련법*에 의거하여 해당 배당금은 비과세 대상입니다. * 법인세법 제18조 제8호 및 소득세법 시행령 제26조의3 제6항, 법인세법 제17조 |
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| ※ 관련공시 | 2025-03-20 감사보고서 제출 2025-03-20 사업보고서(일반법인) 2025-03-12 참고서류 2025-03-12 주주총회소집공고 2025-03-06 현금ㆍ현물 배당 결정 2025-03-06 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정인수 | 1955-04 | 3 | 재선임 | - 서울대 기계설계학과 졸업 ('77) - 카페루카코리아 감사 ('05~'23) - 케어파트너스 대표이사 ('12~'24) - 동인기연 대표이사 ('92~현재) |
| 박기정 | 1963-04 | 3 | 재선임 | - 인하대 무기재료공학과 졸업 ('89) - 동인기연 부사장('93~현재) |