| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-27 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 김포시 대곶북로 370-26 (주)동인기연 본사 1층 회의실 |
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| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-12 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 제34기 정기주주총회 보고사항은 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고입니다. - 상기의 의안 및 주요 내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다. - 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 제19기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 아니하고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 결의하였습니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제34기 별도재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 정관 일부 변경의 건 | 2-1 사업목적 추가의 건 2-2 개정 상법 반영의 건 2-3 자기주식 처분 관련 정관 개정의 건 |
| 3 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 4 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 텀블러 등 냉온용기, 기타 스테인리스 제품 등 금속가공제품 제조, 판매업 - 신발 및 부품 제조, 판매업 |
신규 목적사업 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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