| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 24기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 30,232 | - 매출액 | 16,109 | |
| - 부채총계 | 13,791 | - 영업이익 | -7,659 | ||
| - 자본금 | 6,262 | - 당기순이익 | -6,774 | ||
| - 자본총계 | 16,440 | *주당순이익(원) | -637 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 30,307 | - 매출액 | 16,109 | |
| - 부채총계 | 13,801 | - 영업이익 | -8,319 | ||
| - 자본금 | 6,262 | - 당기순이익 | -6,511 | ||
| - 자본총계 | 16,505 | *주당순이익(원) | -600 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 3명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | - | |||
| 사외이사총수 | - | ||||
| 사외이사선임비율(%) | - | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
[제1호 의안]
제24기 재무제표 및 연결 재무제표승인의 건 ▶ 원안대로 승인 [제2호 의안] 정관 일부 변경의 건 ▶ 원안대로 승인 [제3호 의안] 이사 선임의 건(사내이사 3명 선임) 제3-1호 의안 : 이상윤 이사 선임의 건 제3-2호 의안 : 최이배 이사 선임의 건 제3-3호 의안 : 김재호 이사 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 [제4호 의안] 이사보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 [제5호 의안] 감사보수한도의 건 ▶ 원안대로 승인 [제6호 의안] 주식매수선택권 부여의 건 ▶ 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2019-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 |
2019-02-13 주주총회소집결의
2019-03-20 감사보고서 제출 2019-03-20 주주총회소집공고 2019-03-20 참고서류 |
||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상윤 | 1967-07 | 3년 | 재선임 |
한국과학기술원 대학원 기계공학 졸업
한국과학기술원 연구개발 (주)인텍플러스 전무이사 사업2본부장 (주)인텍플러스 대표이사(現) |
| 최이배 | 1970-02 | 3년 | 재선임 |
한국과학기술원 대학원 기계공학 졸업
ETRI 선임연구원 (주)인텍플러스 전무이사 사업1본부장 (주)인텍플러스 사장(現) |
| 김재호 | 1968-11 | 3년 | 재선임 |
동북 전자대학(일본) 경영학 졸업
(주)인텍플러스 상무이사 경영지원본부장 (주)인텍플러스 전무이사 운영본부장 (주)인텍플러스 부사장(現) |