| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-24 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 대전광역시 유성구 테크노2로 263(탑립동) 본사 3층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
1. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고
내부회계관리제도운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제25기(2019년 1월 1일~2019년 12월 31일) 재무제표 및 연결 재무제표승인의 건 제2호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제3호 의안 : 감사보수 한도의 건 제4호 의안 : 임원 퇴직금 규정 변경의 건 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 |
2019-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
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