| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-25 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 대전광역시 유성구 테크노2로 263(탑립동) 본사 3층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고 사항 : 감사보고 및 영업보고 내부회계관리제도운영실태 보고 2. 부의 안건 제1호 의안 : 제26기(2020년 1월 1일~2020년 12월 31일) 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함, 1주당 배당금 : 100 원) 제2호 의안 : 감사 선임의 건(비상근 감사 1명) 제2-1호 감사 후보 : 안 태 현 제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수 한도의 건 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-22 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상법 368조의4 제1항에 의거하여 2021년 3월 25일에 개최하는 제26기 정기주주총회에서 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 의결했습니다. | |||
| ※관련공시 | 2020-12-15 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안태현 | 1974-04 | 3 | 신규선임 | 비상근 | -고려대학교 무역학과 졸업 -삼일회계법인('00~'11) -예일회계법인('11~'15) -現)대현회계법인 상무이사 ('16~현재) |