| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 27기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 107,269 | - 매출액 | 119,661 | |
| - 부채총계 | 56,553 | - 영업이익 | 27,426 | ||
| - 자본금 | 6,348 | - 당기순이익 | 22,538 | ||
| - 자본총계 | 50,716 | *주당순이익(원) | 1,838 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 107,364 | - 매출액 | 119,661 | |
| - 부채총계 | 56,553 | - 영업이익 | 27,531 | ||
| - 자본금 | 6,348 | - 당기순이익 | 22,642 | ||
| - 자본총계 | 50,810 | *주당순이익(원) | 1,847 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,445,344,800 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 3명 재선임 (이상윤, 최이배, 김재호) - 사외이사 3명 선임 (김승우, 박성동, 안태현) - 감사위원회 위원 3명 선임 (김승우, 박성동, 안태현) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50.00 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제27기(2021년 1월 1일~2021년 12월 31일) 재무제표 및 연결 재무제표승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함, 1주당 배당금 : 200 원) ▶ 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ▶ 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 2명) 제3-1호 의안 : 사내이사 이상윤 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제3-2호 의안 : 사내이사 최이배 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제3-3호 의안 : 사내이사 김재호 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제3-4호 의안 : 사외이사 김승우 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제3-5호 의안 : 사외이사 박성동 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 안태현 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사인 감사위원 2명) 제5-1호 의안 : 감사위원 김승우 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제5-2호 의안 : 감사위원 박성동 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제6호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2022-02-24 주주총회소집결의 2022-02-24 현금ㆍ현물배당 결정 2022-03-14 주주총회소집공고 2022-03-14 참고서류 2022-03-21 감사보고서 제출 2022-03-21 사업보고서(일반법인) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상윤 | 1967-07 | 3년 | 재선임 | 한국과학기술원 대학원 기계공학 졸업 한국과학기술원 연구개발 (주)인텍플러스 전무이사 사업2본부장 (주)인텍플러스 대표이사(現) |
| 최이배 | 1970-02 | 3년 | 재선임 | 한국과학기술원 대학원 기계공학 졸업 ETRI 선임연구원 (주)인텍플러스 전무이사 사업1본부장 (주)인텍플러스 사장(現) |
| 김재호 | 1968-11 | 3년 | 재선임 | 동북 전자대학(일본) 경영학 졸업 (주)인텍플러스 상무이사 경영지원본부장 (주)인텍플러스 전무이사 운영본부장 (주)인텍플러스 부사장(現) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김승우 | 1955-07 | 3년 | 신규선임 | 영국 Cranfield University 공학 박사 한국과학기술연구원 기계공학과 교수(現) |
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| 박성동 | 1967-06 | 3년 | 신규선임 | 영국 University of Surrey 위성통신 공학과 석사 쎄트렉아이 대표이사 쎄트렉아이 이사회의장 페리지에어로스페이스 기타비상무이사(現) |
페리지에어로스페이스 기타비상무이사 |
| 안태현 | 1974-04 | 3년 | 신규선임 | 고려대학교 무역학과 졸업 삼일회계법인 공인회계사 예일회계법인 공인회계사 대현회계법인 상무이사(現) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김승우 | 1955-07 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 영국 Cranfield University 공학 박사 한국과학기술연구원 기계공학과 교수(現) |
| 박성동 | 1967-06 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 영국 University of Surrey 위성통신 공학과 석사 쎄트렉아이 대표이사 쎄트렉아이 이사회의장 페리지에어로스페이스 기타비상무이사(現) |
| 안태현 | 1974-04 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 고려대학교 무역학과 졸업 삼일회계법인 공인회계사 예일회계법인 공인회계사 대현회계법인 상무이사(現) |