| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-25 | |
| 시간 | 11:30 | ||
| 2. 장소 | 경기도 김포시 태장로795번길 151(장기동) 베니키아 레스트호텔 |
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| 3. 의안 주요내용 | - 제 1호 안건: 제 21기 정기주주총회 소집의 건 1. 보고사항: (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의의안: 제 1호 의안: 제 21기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)승인의 건 제 2호 의안: 이사 선임의 건 -제2-1호: 사내이사 김병규 중임의 건 제 3호 의안: 감사 선임의 건 -제3-1호: 감사 조병석 중임의 건 제 4호 의안: 이사보수한도 승인의 건 제 5호 의안: 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-21 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김병규 | 1956-09 | 3 | 재선임 | 서울대 금속공학 박사 (현)(주)아모텍 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조병석 | 1962-04 | 3 | 재선임 | 상근 | 서강대학교 경영대학원 석사 삼일회계법인 상무 |