| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 서초구 효령로 77길 28 동오빌딩 (당사 본사 10층 대회의실) |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가) 감사보고 나) 영업보고 다) 내부회계관리제도 운영실태 보고 라) 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제 69기 (2025.01.01. ~ 2025.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 ※예정배당금 : 1주당 현금배당 500원 (보통주 100%) - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (후보: 장경호 사외이사(신규선임)) - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| -전자투표제도 채택의 건 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 당사는 2026년 3월 26일에 개최하는 제69기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 출석이사 전원의 찬성으로 결의하였습니다. - 비상사태 발생 시 일시, 장소변경, 기타 집행과 관련된 세부사항 결정 권한을 대표이사에게 위임하였습니다. - 장소 및 일시 변경 발생 시 정정공시 등을 통해 즉시 안내드릴 예정입니다 |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장경호 | 1967-12 | 3 | 신규선임 | - 중앙대학교 산업경제학과 경제학 박사 - 前 대통령비서실 농해수비서관 행정관 - 前 농림축산식품부 장관 정책보좌관 - 現 농업제도정책연구원 원장 - 現 통일농수산 정책위원장 - 現 남북경제문화협력재단 전략기획위원 |
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