| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 69기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 486,457 | - 매출액 | 339,237 | |
| - 부채총계 | 198,104 | - 영업이익 | 28,698 | ||
| - 자본금 | 10,846 | - 당기순이익 | 19,591 | ||
| - 자본총계 | 288,353 | *주당순이익(원) | 1,044 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 389,738 | - 매출액 | 232,337 | |
| - 부채총계 | 129,491 | - 영업이익 | 24,377 | ||
| - 자본금 | 10,846 | - 당기순이익 | 18,076 | ||
| - 자본총계 | 260,247 | *주당순이익(원) | 1,012 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 500 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 200 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 0 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | 0 | ||||
| 배당금총액(원) | 12,505,255,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 7.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 0 | ||
| 분리선임 | 0 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | 0 | |||
| 분리선임 | 0 | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| <보고사항> (1) 감사 보고 (2) 영업 보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 (4) 외부감사인 선임보고 |
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| ※ 관련공시 | 2026-02-25 현금ㆍ현물 배당 결정(결산배당) 2026-02-25 현금ㆍ현물 배당 결정(감액배당) 2026-02-25 주주총회소집결의 2026-03-11 주주총회소집공고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제69기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 | 가결 | 75.4 | 100.0 | 0.0 | 찬성률은 99.99%로, 소수점 둘째 자리에서 반올림하여 100.0%로 기재 |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 75.4 | 100.0 | 0.0 | 찬성률은 99.99%로, 소수점 둘째 자리에서 반올림하여 100.0%로 기재 |
| 3 | 보통결의 | 사외이사 선임의 건((후보 : 장경호 사외이사(신규선임)) | 가결 | 75.4 | 100.0 | 0.0 | 찬성률은 99.99%로, 소수점 둘째 자리에서 반올림하여 100.0%로 기재 |
| 4 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 60.1 | 100.0 | 0.0 | 찬성률은 99.99%로, 소수점 둘째 자리에서 반올림하여 100.0%로 기재 |
| 5 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 75.4 | 100.0 | 0.0 | 찬성률은 99.99%로, 소수점 둘째 자리에서 반올림하여 100.0%로 기재 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장경호 | 1967-12 | 3 | 신규선임 | - 중앙대학교 산업경제학과 경제학 박사 - 前 대통령비서실 농해수비서관 행정관 - 前 농림축산식품부 장관 정책보좌관 - 現 농업제도정책연구원 원장 - 現 통일농수산 정책위원장 - 現 남북경제문화협력재단 전략기획위원 |
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