| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-30 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 용산구 한남대로11길 12, 6층(한남동, 고뫄스빌딩) 회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 | |||
| ※관련공시 | 2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안 : 제17기 (2025년1월1일~2025년12월31일) 재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 제2호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건(6억) | - |
| 3 | 제3호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건(1억) | - |
| 4 | 제4호 의안 : 사내이사 강윤구 선임(재선임)의 건 | - |
| 5 | 제5호 의안 : 감사 김학재 선임(재선임)의 건 | - |
| 6 | 제6호 의안 : 정관 개정의 건 | -제 25 조 의결권의 행사방법 -제 34조 이사의 의무 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강윤구 | 1969-08 | 3 | 재선임 | 전)웅진씽크빅 미래교육사업본부 전무 현)미래엔 출판IP사업본부 본부장 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김학재 | 1971-03 | 3 | 재선임 | 비상근 | 전)웅진그룹 법무최고책임자 현)법무법인 신원 파트너 변호사 |