| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-22 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 향남읍 토성로14 화성상공회의소 4층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
■ 보고사항
- 감사위원회 보고 - 영업보고 - 내부회계관리실태 보고 ■부의안건 제1호 의안 : 제38기 재무제표 승인의 건 [현금배당: 1주당 150원] 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명) 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(박필준) 제3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(박두원) 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(감사위원 1명 : 박두원) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(사외이사포함) 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| ※ 당사 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. | |||
| ※관련공시 |
2018-12-20 현금ㆍ현물배당 결정
2018-12-27 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박필준 | 1960-09 | 3 | 재선임 | 화일약품(주) 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박두원 | 1955-02 | 3 | 재선임 |
LG화학(미국현지법인팀장,기술연구원특허팀장,기술정보실장)
한국분석기술연구소 대표이사 (주)메디넥스 부사장 現 화일약품(주) 사외이사 및 감사위원회 위원 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박두원 | 1955-02 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
LG화학(미국현지법인팀장,기술연구원특허팀장,기술정보실장)
한국분석기술연구소 대표이사 (주)메디넥스 부사장 現 화일약품(주) 사외이사 및 감사위원회 위원 |