| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 38 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 123,405 | - 매출액 | 102,072 | |
| - 부채총계 | 22,160 | - 영업이익 | 6,884 | ||
| - 자본금 | 7,205 | - 당기순이익 | 5,076 | ||
| - 자본총계 | 101,245 | *주당순이익(원) | 375 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 150 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,028,435,150 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
■ 보고사항
- 감사위원회 보고 - 영업보고 - 내부회계관리실태 보고 ■부의안건 제1호 의안 제38기 재무제표 승인의 건 [현금배당 : 1주당 150원] -> 원안대로 승인 제2호 의안 정관 변경의 건 -> 원안대로 승인 제3호 의안 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명) 제3-1호 의안 사내이사 선임의 건(박필준) -> 원안대로 승인 제3-2호 의안 사외이사 선임의 건(박두원) -> 원안대로 승인 제4호 의안 감사위원회 위원 선임의 건(감사위원 1명 : 박두원) -> 부결(의결정족수 미달) 제5호 의안 이사 보수한도 승인의 건(사외이사포함) -> 원안대로 승인 제6호 의안 주식매수선택권 부여의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 당사는 제4호 의안인 감사위원회 위원 선임을 위하여 전자투표 및 전자위임장을 활용하는등 의결권 확보를 위해 노력 하였지만, 의결정족수 부족으로 부결되었습니다. 그러나 상법 제386조에 의거 새로 선임된 감사위원이 취임할 때까지 감사위원의 권리가 있으므로 현 감사위원이 다음 주주총회때까지 업무를 수행할 것입니다. | |||||
| ※관련공시 |
2019-03-07 주주총회소집결의
2019-03-07 주주총회소집공고 2019-03-12 감사보고서 제출 2018-12-20 현금ㆍ현물배당 결정 2018-12-27 현금ㆍ현물배당 결정 2019-03-07 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2019-03-07 참고서류 2018-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박필준 | 1960-09 | 3 | 재선임 | 화일약품(주) 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박두원 | 1955-02 | 3 | 재선임 |
LG화학(미국현지법인팀장,기술연구원특허팀장,기술정보실장)
한국분석기술연구소 대표이사 (주)메디넥스 부사장 現 화일약품(주) 사외이사 및 감사위원회 위원 |
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