| 정정일자 | 2020-09-03 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2020.07.30 | |
| 3. 정정사유 | 부의안건 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 |
■ 보고사항
- 감사위원회 보고 ■부의안건 제1호 의안 : 이사 선임의 건(세부내역 미확정) |
■ 보고사항
- 감사위원회 보고 ■부의안건 제1호 의안 : 사내이사 선임의 건(사내이사 3명) 제1-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(조경숙) 제1-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(김상엽) 제1-3호 의안 : 사내이사 선임의 건(김영호) |
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-07-30 | 2020-09-03 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 상기 미확정 의안에 대한 세부사항은 추후 이사회에서 확정하여 재공시할 예정입니다. | - |
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| 1. 일시 | 날짜 | 2020-09-18 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 향남읍 토성로14 화성상공회의소 4층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
■ 보고사항
- 감사위원회 보고 ■부의안건 제1호 의안 : 사내이사 선임의 건(사내이사 3명) 제1-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(조경숙) 제1-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(김상엽) 제1-3호 의안 : 사내이사 선임의 건(김영호) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-09-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 |
2020-07-30 주주총회소집결의
2020-07-30 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조경숙 | 1960-02 | 3 | 신규선임 |
2018.06~2020.01 루미마이크로(주) / 대표이사
2020.07~현재 다이노나(주) / 대표이사 2018.12~현재 (주)금호에이치티 / 대표이사 2016.11~현재 오성첨단소재(주) / 사내이사 2016.03~현재 에스맥(주) / 대표이사 |
| 김상엽 | 1965-01 | 3 | 신규선임 |
1988.03~2004.12 삼성전기(주)
2007.09~현재 에스맥(주) / 전무 |
| 김영호 | 1967-04 | 3 | 신규선임 | 1992.10~현재 (주)금호에이치티 / CFO |