| 1. 결의사항 |
■ 보고사항
- 감사위원회 보고 ■ 부의안건 제1호 의안 : 사내이사 선임의 건(사내이사 3명) 제1-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(조경숙) -> 원안대로 승인 제1-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(김상엽) -> 원안대로 승인 제1-3호 의안 : 사내이사 선임의 건(김영호) -> 원안대로 승인 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2020-09-18 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
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| ※관련공시 |
2020-07-30 주주총회소집결의
2020-07-30 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) 2020-09-03 주주총회소집결의 2020-09-03 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조경숙 | 1960-02 | 3 | 신규선임 |
2018.06~2020.01 루미마이크로(주) / 대표이사
2020.07~현재 다이노나(주) / 대표이사 2018.12~현재 (주)금호에이치티 / 대표이사 2016.11~현재 오성첨단소재(주) / 사내이사 2016.03~현재 에스맥(주) / 대표이사 |
| 김상엽 | 1965-01 | 3 | 신규선임 |
1988.03~2004.12 삼성전기(주)
2007.09~현재 에스맥(주) / 전무 |
| 김영호 | 1967-04 | 3 | 신규선임 | 1992.10~현재 (주)금호에이치티 / CFO |