| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-26 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 향남읍 토성로14 화성상공회의소 4층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | ■ 보고사항 - 감사위원회 보고 - 영업보고 - 내부회계관리실태 보고 ■부의안건 - 제1호 의안: 제40기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 (세부내역 미확정) - 제3호 의안: 이사 선임의 건(세부내역 미확정) - 제4호 의안: 감사 선임의 건(세부내역 미확정) - 제5호 의안: 이사보수 한도 승인의 건 - 제6호 의안: 감사보수 한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 3 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 상기 미확정 의안에 대한 세부사항은 추후 이사회에서 확정하여 재공시할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||