| 정정일자 | 2021-03-11 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2021-02-25 | |
| 3. 정정사유 | 의안 주요내용의 세부내역 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| ■부의안건 | ■부의안건 - 제1호 의안: 제40기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건(세부내역 미확정) - 제3호 의안: 이사 선임의 건(세부내역 미확정) - 제4호 의안: 감사 선임의 건(세부내역 미확정) - 제5호 의안: 이사보수 한도 승인의 건 - 제6호 의안: 감사보수 한도 승인의 건 |
■부의안건 - 제1호 의안: 제40기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안: 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 :사내이사 박정근 선임의 건 - 제3-2호 의안 :사외이사 한균희 선임의 건 - 제3-3호 의안 :사외이사 김동훈 선임의 건 - 제4호 의안: 감사 선임의 건 - 제4-1호 의안 : 감사 장덕수 선임의 건 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 상기 미확정 의안에 대한 세부사항은 추후 이사회에서 확정하여 재공시할 예정입니다. | 세부 부의안건 확정에 따른 안내문구 삭제 |
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| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-26 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 향남읍 토성로14 화성상공회의소 4층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | ■ 보고사항 - 감사위원회 보고 - 영업보고 - 내부회계관리실태 보고 ■부의안건 - 제1호 의안: 제40기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안: 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 :사내이사 박정근 선임의 건 - 제3-2호 의안 :사외이사 한균희 선임의 건 - 제3-3호 의안 :사외이사 김동훈 선임의 건 - 제4호 의안: 감사 선임의 건 - 제4-1호 의안 : 감사 장덕수 선임의 건 - 제5호 의안: 이사보수 한도 승인의 건 - 제6호 의안: 감사보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 3 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2021-02-25 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박정근 | 1968-09 | 3 | 신규선임 | 現)화일약품(주) 경영기획본부상무 서강대학교 경영학 석사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한균희 | 1965-06 | 3 | 신규선임 | 펜실베이니아 주립대 대학원 화학과 박사 前)Bayer Hayer Healthcare 선임연구원 前)Korea Research Institute of Bioscience and Biotechnology 선임연구원 現)연세대학교 약학대학 교수 |
에스투시바이오(대표이사) |
| 김동훈 | 1961-12 | 3 | 신규선임 | 중앙대학교 대학원 전자 공학과 석사 前)삼성전기(주)개발 책임연구원 前)(주)아모텍 총괄 영업 상무 現)(주)위드웨이브 부사장 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장덕수 | 1978-07 | 3 | 신규선임 | 상근 | 홍익대학교 경영학 학사 前)한영회계법인 회계사 前)이베스트투자증권 기업금융팀 前)키움증권 기업금융팀 前)이베스트투자증권 기업금융팀 前)KB증권 SME금융부 前)기업은행 M&A컨설팅팀 現)삼도회계법인 회계사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 23.창고/물류업 24.신의약품의 제조에 관한 용역사업 및 수탁사업 25.유가증권 및 파생금융상품에 대한 투자 26.창업자에 대한 투자 27.투자회사에 대한 경영관리 28.위 각호에 부대되는 사업일체 |
신규사업 등에 따른 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |